inoticia

LONDRES—Suiza devolverá millones de dólares robados a los rusos sancionados acusados ​​de participar en uno de los fraudes más notorios del mundo, según una orden judicial vista por The Daily Beast.

Las autoridades suizas rechazaron una apelación contra la decisión de devolver el botín robado a pesar de saber que su investigación sobre el crimen fue corrompida por una operación de influencia rusa orquestada por la notoria abogada de Trump Tower, Natalia Veselnitskaya.

Veselnitskaya mantuvo reuniones secretas con un consultor de la Oficina del Fiscal Federal de Suiza que fue despedido y condenado después de que se supo que le habían regalado unas lujosas vacaciones en Rusia, incluido un viaje de caza de osos, mientras trabajaba en el caso. En uno de esos viajes se le unieron el fiscal suizo Patrick Lamon y el fiscal general Michael Lauber, quienes posaron para una foto junto con altos funcionarios rusos.

Los tres funcionarios suizos participaron en la investigación del caso Magnitsky; un fraude de $230 millones descubierto por Sergei Magnitsky, quien fue encarcelado, golpeado y dejado morir en una celda de prisión después de denunciar una estafa fiscal masiva contra Hermitage Capital que implicó a varios funcionarios de Rusia.

Desde la muerte de Magnitsky, Bill Browder, director ejecutivo de Hermitage, ha liderado una campaña mundial por la justicia, que ha logrado introducir leyes de sanciones anticorrupción en numerosos países, incluidos EE. UU. y el Reino Unido.

Desde entonces, varios de los actores clave de la estafa han sido sancionados en virtud de esas leyes por participar en lo que muchos gobiernos occidentales describen como una gran conspiración criminal. “Un grupo delictivo organizado estuvo involucrado en una corrupción grave a través de la apropiación indebida del equivalente a 230 millones de dólares de propiedad estatal rusa”, según el gobierno del Reino Unido.

Las personas sancionadas incluyen a Olga Stepanova, una alta funcionaria fiscal de Moscú que firmó documentos relacionados con el fraude, y su esposo, así como Dmitry Klyuev, un banquero que, según el gobierno del Reino Unido, planeó todo el fraude.

Los tres recibirán efectivo que fue congelado en Suiza por funcionarios que supuestamente estaban rastreando el dinero robado.

A pesar de las conclusiones hechas en Londres y Washington, DC, las autoridades suizas han aceptado la afirmación de Moscú de que no hubo una “organización criminal” que dirigiera la operación, lo que significa que no incautarán la totalidad de los fondos que se han rastreado desde el banco suizo congelado. cuentas al fraude masivo.

“No habría sido posible determinar la existencia de una organización criminal o una pandilla involucrada en todas las operaciones”, se lee en una Orden del Tribunal Penal Federal Suizo emitida el 23 de noviembre y vista por The Daily Beast.

Suiza devolverá el 55 por ciento de los fondos congelados a los Stepanov, por un total de 5,5 millones de dólares, y el 100 por ciento del dinero congelado en la cuenta de Klyuev (37.673 dólares).

También devolverán el 99 por ciento del dinero rastreado a una cuenta que pertenece a Denis Katsyv, el hijo de un funcionario del gobierno de Moscú, que estaba empleando a Veselnitskaya durante su infame intento de cabildear la campaña de Trump en 2016. Ella estaba en Nueva York en el tiempo como parte de otro juicio relacionado con el mismo fraude de $230 millones. Katsyv finalmente accedió a pagar los 6 millones de dólares estadounidenses para resolver la demanda que alegaba que había lavado parte de las ganancias robadas a través de su empresa Prevezon.

Posteriormente, Veselnitskaya fue acusada de obstrucción de la justicia cuando se supo que había ayudado en secreto a redactar una declaración supuestamente independiente de la fiscalía rusa presentada ante el tribunal durante el caso Prevezon.

Los suizos, por el contrario, están felices de devolver $ 8,1 millones a Katsyv.

La dilución de los decomisos es parte de las laxas regulaciones suizas sobre lavado de dinero, que van en contra de las mejores prácticas de las Naciones Unidas y reducen la cantidad que se puede incautar cada vez que el efectivo ilícito se canaliza a través de otra cuenta.

Mark Pieth, exmiembro del Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero del G7 y jefe de la sección de delincuencia económica y organizada de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, dijo que la forma en que se diluyó el castigo demostraba la debilidad del sistema suizo. “En pocas palabras, el principal desafío para los fiscales y tribunales suizos es que aplican una teoría que permite que los fondos decomisables se reduzcan continuamente con cada etapa del lavado. ¡Por lo tanto, el poder judicial suizo privilegia al lavador astuto, además de los riesgos generales que plantea este país!” le dijo a The Daily Beast.

El tribunal también privó a Hermitage del estatus de víctima en el caso, lo que significa que la voz de la empresa ya no se puede escuchar en el proceso, a pesar de que los funcionarios suizos dijeron originalmente que habían abierto la investigación debido a las pruebas que les presentó Hermitage.

“A través de esta decisión, Suiza realmente se ha pasado al lado oscuro. En un momento en que todos critican duramente a Rusia, los suizos se están moviendo en la otra dirección”, dijo Browder a The Daily Beast.