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Fred Daibes, el empresario de Nueva Jersey involucrado en la investigación del senador Bob Menéndez, es, según su abogado, un viejo amigo del asediado demócrata. Pero las fuentes policiales y los registros públicos consultados por The Daily Beast revelan que el magnate inmobiliario tiene otros amigos mayores en círculos aún más desagradables que el Senado de los Estados Unidos.

The Daily Beast fue el primero en informar sobre el enredo de Daibes en la última investigación federal sobre Menéndez, después de que uno de los abogados del urbanizador costero revelara en diciembre que su cliente había contratado a un abogado independiente para tratar con el Departamento de Justicia. Ambos abogados se negaron a comentar para esta historia, pero uno le dijo al El Correo de Washington a principios de este mes que su relación con Menéndez data de hace un cuarto de siglo. El periódico reveló además que Daibes había recibido una citación como parte de la investigación el año pasado. El El Correo de Washington fue uno de varios medios que publicaron historias que confirmaban los hallazgos anteriores de The Daily Beast.

The Daily Beast ahora puede informar en exclusiva que, según antiguos investigadores del crimen organizado, las autoridades de Garden State a cargo de rastrear a los miembros de La Cosa Nostra espiaron a mafiosos de alto rango reuniéndose con Daibes repetidamente durante la última década. Los agentes de la ley jubilados solicitaron el anonimato porque carecían de autorización formal para hablar sobre su trabajo.

Sin embargo, identificaron a uno de los visitantes habituales de las oficinas de Daibes como Michael “Tona” Borelli, quien murió en 2020, pero que en vida fue uno de los hombres más poderosos del equipo de Nueva Jersey de la familia Genovese, uno de los cinco italianos. clanes mafiosos de la ciudad de Nueva York. En la década de 2000, Borelli se declaró culpable de los cargos estatales y federales de administrar redes de apuestas ilegales. Ya en 1996, la Diario de Jersey lo identificó como uno de los “tres principales agentes genoveses en Nueva Jersey”.

Uno de los exinvestigadores que habló con The Daily Beast recordó que las reuniones entre el gángster y el magnate de la propiedad solían tener lugar poco antes de que Borelli se dirigiera a Manhattan para informar a sus superiores en el sindicato. Los ex-agentes de la ley comentaron sobre la corrupción generalizada de la costa de Nueva Jersey, particularmente en la base de operaciones de Daibes, Edgewater.

“Hace que South Hackensack parezca la Ciudad en la Colina”, se rió uno.

La Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey no confirmó ni negó a The Daily Beast que poseía registros de la vigilancia descrita.

Sin embargo, algún material disponible públicamente corrobora las afirmaciones. Un informe de la Comisión de Investigación de Nueva Jersey publicado en mayo afirmó que “Daibes emitió más de una docena de cheques personales para pagos no especificados por un total de más de $100,000 al hijo y a la nuera de un miembro de alto rango de la familia criminal Genovese que fue una clave operativo en una red de apuestas ilegales dirigida por el grupo del crimen organizado en el norte de Nueva Jersey en la década de 2000”.

La comisión estatal declaró que había remitido estos hallazgos a la policía.

En su respuesta oficial al informe, los abogados de Daibes cuestionaron la caracterización de las transacciones por parte de la comisión, afirmando que el hombre en cuestión era un “antiguo amigo” fallecido y que los cheques habían ayudado a suscribir un “negocio legítimo” iniciado por los supervivientes. hijos de su hermano caído. En ningún momento, ya sea en respuesta a la comisión estatal o a The Daily Beast, los representantes de Daibes negaron que tuviera relaciones con miembros de la familia Genovese y asociados.

La versión disponible públicamente del informe de la comisión redacta el nombre del difunto miembro de la familia Genovese, pero alude a su muerte en marzo de 2020, cuando falleció Borelli, y también nombra la empresa que Daibes apoyó financieramente, que coincide con la de una empresa de Borelli. hija fundada en 2018.

The Daily Beast descubrió aún más conexiones entre Daibes y la organización Genovese. Múltiples documentos judiciales identifican a Mark Iafelice como empleado de Waterside Construction, una empresa propiedad de Daibes. The Daily Beast confirmó que este es el mismo Mark Iafelice que el fiscal del condado de Bergen describió como un asociado de la familia Genovese luego de una redada de apuestas en 2008. Iafelice finalmente se hizo cargo de los cargos.

No fue el primer roce de Iafelice con la ley. Los registros de la corte federal muestran que la Administración de Control de Drogas lo atrapó en una operación encubierta de heroína en 1990 que terminó en una condena por posesión. Más tarde se declararía culpable de cargos de sustancias controladas a nivel estatal.

LexisNexis, una base de datos legal, indica que Daibes y su hermano le prestaron a Iafelice una suma de seis cifras durante su juicio federal hace 33 años. Sin embargo, este caso es anterior al moderno sistema de registros judiciales de EE. UU. y no hay más información disponible en línea.

Pero The Daily Beast descubrió que Daibes había adelantado efectivo en la dirección de Iafelice mucho más recientemente que eso. Los materiales presentados en el condado de Bergen, Nueva Jersey, muestran que una compañía que controla el desarrollador otorgó a una entidad fundada por Iafelice una hipoteca de $400,000 para comprar una casa en diciembre de 2021. Los registros muestran que Iafelice no solo residía en ese momento en un departamento en un Daibes -propiedad de un desarrollo, pero un abogado de la empresa Daibes incorporó la entidad de adquisición de propiedades de Iafelice y usó las oficinas de Daibes como su dirección postal.

Iafelice colgó momentos de The Daily Beast en una conversación telefónica y no respondió a llamadas o mensajes de texto posteriores.

Iafelice está lejos de ser el único vínculo documentado públicamente de Daibes con el inframundo. El informe de la Comisión de Investigación estatal de mayo identificó a otro socio de la familia Genovese desde hace mucho tiempo a quien Daibes proporcionó alquiler gratuito durante 13 años.

En su respuesta pública al informe, los abogados de Daibes presentaron esto como un gesto de pura generosidad hacia una persona que vuelve a ingresar a la sociedad desde la prisión, y afirmaron que cualquier sugerencia de que su cliente tiene vínculos con el crimen organizado es “verdaderamente difamatoria y totalmente injustificada”.

“Señor. Daibes simplemente estaba proporcionando vivienda a un amigo para ayudarlo a obtener refugio después de un período de encarcelamiento”, escribieron los abogados. “Él apoya ofrecer segundas oportunidades a las personas que han pagado [sic] su deuda con la sociedad y buscan reintegrarse a la comunidad como ciudadanos respetuosos de la ley y productivos”.

Además, el propio Daibes es un estafador bancario confeso, y su socio comercial Gazmend “Gus” Lita se declaró culpable en 2022 de operar un garito ilegal en nombre de un grupo criminal de etnia albanesa conocido como “Diamond Enterprise”.

Lita, en particular, parece vinculada a la investigación de Menéndez, que se centra en empresas que operan desde la sede de Daibes en Edgewater. Como reveló The Daily Beast por primera vez en diciembre, Lita no solo es donante del senador y de los comités de acción política que lo apoyan, sino que anteriormente sirvió en la junta directiva de la filial india de IS EG Halal, una firma misteriosa que en 2019 obtuvo un Monopolio del gobierno egipcio para certificar la carne exportada a la nación del Medio Oriente, un arreglo que ha suscitado el escrutinio federal.

Además, la empresa que Daibes usó para adelantar dinero a Iafelice en 2021 también intervino para ayudar al fundador de IS EG, Wael Hana, dos años antes. Un documento de la corte civil con fecha de noviembre de 2019 muestra que la firma de préstamos propiedad de Daibes, llamada East-West Funding, se hizo cargo de una serie de sentencias de seis cifras que una instalación de cobro de cheques había obtenido contra Hana y sus preocupaciones de camiones y gasolineras a principios de la década. .

Los registros públicos muestran que varias de las empresas de Hana que debían dinero al cambiador de cheques utilizaron una dirección de la ciudad de Jersey perteneciente a la filial estadounidense de ElFath Import & Export, un comerciante egipcio de larga data en productos agrícolas y legumbres. ElFath no respondió a las preguntas de The Daily Beast sobre su relación con Hana y sus negocios.

Cómo las autoridades egipcias seleccionaron a Hana, una cristiana, para verificar que todo el suministro de carne del país fue sacrificado de acuerdo con las reglas religiosas islámicas sigue siendo un misterio, al igual que el papel, si es que alguno, desempeñó Menéndez en estos tratos.

No hay evidencia de una conexión directa entre Menéndez y cualquier miembro o asociado de la familia Genovese, un punto que The Daily Beast le hizo explícito al senador cuando se acercó para hacer comentarios. No obstante, un portavoz del demócrata acusó a The Daily Beast de intentar “crear sombras e insinuaciones donde no las hay”.

“Tratar de alegar que debido a que el Senador recibió una donación de campaña de un individuo que supuestamente conoce a personas acusadas de ser parte de la familia criminal Genovese implica en sí mismo algún tipo de culpa por asociación”, dijo la secretaria de prensa Jennifer Morrill.

Morill señaló que Daibes es un donante profuso para los políticos de Nueva Jersey e insistió en que sería “difamatorio e irresponsable” no nombrar a todos ellos en esta historia, o incluir alguna referencia al senador. Sin embargo, los abogados de Daibes no han afirmado que todos esos funcionarios electos sean amigos de su cliente desde hace un cuarto de siglo, ni todos ellos son actualmente objeto de investigaciones federales que involucran al desarrollador, como lo es Menéndez.

The Daily Beast se comunicó con el alcalde de Edgewater, Michael McPartland, de quien los abogados de Daibes afirmaron que era un “amigo cercano” del hermano de su cliente, y con Nick Sacco, alcalde y legislador estatal del municipio de North Bergen, quien también recibió una citación como parte de la investigación sobre Menéndez y Daibes.

McPartland remitió a The Daily Beast a su comentario oficial sobre el informe de la comisión estatal, y específicamente sobre sus acusaciones de que había recibido un descuento en el apartamento que alquila del desarrollador.

“Conozco a Fred Daibes y su familia desde hace 50 años, su hermano Joseph y yo crecimos juntos”, escribió McPartland en su declaración formal ante la comisión estatal en mayo. “Por supuesto, tengo una relación con él como alcalde, sería ignorante no hacerlo. Sin perjuicio de que, en mi calidad de alcalde, nunca le he brindado al Sr. Daibes ningún beneficio al que no tuviera derecho y me ofendo gravemente por la insinuación que tengo”.

Mientras tanto, un portavoz de Sacco repitió afirmaciones anteriores de que el político está cumpliendo con la citación federal e insistió en que él no era el objetivo de la investigación.

“Se le aseguró al alcalde Sacco que no es un objetivo de la investigación y que se le acercó solo como un posible testigo, y tiene la intención de cooperar plenamente y proporcionar cualquier información solicitada como lo haría con cualquier asunto legal”, dijo el representante demócrata.

Una fuente cercana a Sacco le dijo a The Daily Beast que una vez disfrutó de cálidas relaciones con Daibes, un donante considerable para sus esfuerzos electorales, pero su relación se había enfriado en los últimos años en medio de disputas sobre los proyectos del desarrollador.