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La sombría empresa mundial en el corazón de la última investigación federal sobre el senador Bob Menéndez tiene vínculos con dos de los patrocinadores financieros del demócrata, ambos jugadores poderosos en el frente costero del norte lavado de dinero en efectivo del estado, y ambos arrestados recientemente por los federales en separados. esquemas que involucran fraude bancario y crimen organizado.

Múltiples medios han informado que la última investigación del Departamento de Justicia sobre Menéndez, quien preside el poderoso Comité de Relaciones Exteriores, gira en torno a una misteriosa compañía llamada IS EG Halal, con sede en el estado natal del senador, Nueva Jersey.

En 2019, el gobierno egipcio otorgó a la empresa estadounidense los derechos exclusivos para manejar la certificación halal para sus importaciones de carne, lo que le dio a la empresa previamente desconocida un bloqueo en la cadena de suministro de un país de más de 100 millones de personas.

los Wall Street Journal informó el mes pasado que los federales se han interesado particularmente en el cofundador de IS EG Halal, Antranig Aslanian, un abogado que, según informó el periódico, podría tener vínculos con la esposa de Menéndez. Aslanian se negó a comentar para esta historia, e IS EG no respondió a las repetidas comunicaciones de The Daily Beast.

Pero una revisión de The Daily Beast de los registros públicos y de los informes de noticias locales e internacionales reveló que las relaciones de IS EG van mucho más allá y tocan personajes y lugares mucho más sombríos de lo que se creía anteriormente. Estos materiales vinculan a la empresa no solo con el gobierno egipcio, sino también con un par de empresarios de Nueva Jersey relacionados con Menéndez y los aliados del senador en las maquinarias políticas locales notoriamente poderosas del estado: Fred Daibes y Gazmend “Gus” Lita, quienes han hecho carreras atendiendo a los profesionales adinerados que han inundado una parte de Garden State, una vez conocida principalmente por sus muelles podridos y sitios Superfund.

Da la casualidad de que ambos empresarios se enfrentaron a delitos federales a principios de este año.

Los documentos que revisó The Daily Beast no implican a Menéndez, durante mucho tiempo el beneficiario de las contribuciones políticas de ambos hombres, de sus familias y de sus asociados. El equipo del senador se negó a comentar sobre el nuevo escrutinio del Departamento de Justicia, y su campaña, utilizando una cuenta de correo electrónico del Senado de los EE. UU., dijo que actualmente no tiene la intención de reembolsar los obsequios de ninguno de los criminales confesos.

Uniendo todos los hilos hay un complejo de oficinas de vidrio agazapado a lo largo del Hudson en 125 River Road, en el distrito de Edgewater, una parte del estado llamada “Gold Coast” por su vista y acceso a Manhattan. Visitando en persona, The Daily Beast encontró un toldo granate sobre la puerta de entrada a la oficina de IS EG que enumeraba no solo su nombre sino también el de Medi Trade EG, un importador de alimentos egipcio establecido desde hace mucho tiempo pero enigmático.

Un artículo de 2019 en el medio independiente egipcio Mada Masr descubrió amplios vínculos comerciales entre IS EG y Medi Trade, y proporcionó algunas ideas sobre cómo e incluso por qué la firma de Nueva Jersey, que entonces tenía dos años, aseguró el monopolio de la certificación halal para el Medio. gigante oriental. Entre otros puntos, Mada Masr reveló que la sucursal de Nueva Jersey de Medi Trade fue incorporada por el socio legal de Aslanian, y que las declaraciones de los ejecutivos de la compañía indican que Medi Trade probablemente sea de propiedad estatal o esté controlada por el estado. Las propias traducciones de The Daily Beast de estas declaraciones confirman esta evaluación.

Medi Trade no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios, pero Mada Masr y The Daily Beast no están solos en llegar a esta conclusión: en un artículo de 2013, Reuters se refirió a Medi Trade como una “empresa estatal de productos básicos”. Además, Bloomberg ha informado que Medi Trade compra productos alimenticios en nombre del gobierno egipcio.

Los registros corporativos muestran que el edificio de oficinas que alberga a las nuevas empresas de importación pertenece a Daibes Enterprises, y numerosas entidades de Daibes utilizan exactamente el mismo conjunto que IS EG enumera en su sitio web y en los materiales presentados ante el Departamento de Agricultura de EE. UU.: conjunto 301.

El clan Daibes ha donado más de $400,000 a una variedad de candidatos a nivel estatal, según los registros financieros de campaña de Nueva Jersey. Mientras tanto, los archivos de la Comisión Federal de Elecciones revelan que han contribuido con más de $200,000 a funcionarios federales, incluidas decenas de miles a Menéndez y sus comités.

Además, una revisión de los registros de FEC indica que numerosas personas con vínculos comerciales o familiares con la organización Daibes, incluido el cofundador de IS EG, Aslanian, han aportado cantidades similares a los comités de Menéndez exactamente el mismo día, lo que sugiere un esfuerzo coordinado.

El patriarca de la dinastía del desarrollo, Fred Daibes, es famoso por su poder sobre Edgewater, así como por su colección de autos llamativos, y por confesar a principios de este año que envió materiales falsos a un banco que él cofundó para obtener un Préstamo de $ 1.8 millones. Un abogado de la constructora negó que su cliente haya combinado contribuciones para Menéndez y sostuvo que se ha abstenido de más aventuras criminales.

“Fred Daibes niega cualquier delito que no sea el único cargo del que se declaró culpable”, escribió el abogado Lawrence Lustberg en un comunicado a The Daily Beast.

Lustberg agregó que Daibes “no tiene absolutamente nada que ver con los asuntos cotidianos de” IS EG, pero no dio más detalles sobre su relación con la empresa, excepto para indicar que IS EG ha usado espacio en otras propiedades que controla el desarrollador.

Lustberg también declaró que Daibes contrató a otro abogado para que lo represente en la investigación federal sobre Menéndez e IS EG, y refirió más preguntas sobre los vínculos del desarrollador con las partes involucradas y sus interacciones con los investigadores al nuevo abogado. Ese abogado, sin embargo, se negó a comentar para este artículo.

Los registros de incorporación y la visita al sitio muestran que IS EG usa una subsuite específica en 125 River Road: 301a, que tiene su propio buzón y entrada. No está claro si este espacio está completamente separado o conectado con las oficinas de Daibes en el tercer piso.

No obstante, los vínculos entre IS EG y las empresas Daibes son aún más profundos.

Los últimos documentos de constitución de IS EG, que la ubican en la subsuite 301a, fueron presentados por una abogada llamada Denise Travers. Travers estuvo casada durante mucho tiempo con el abogado general de Daibes Enterprises, Robert Travers, y una demanda civil federal de 2017 sugirió que ella, en su cargo de abogada de la junta de zonificación de Edgewater, era parte de un esfuerzo concertado de los funcionarios locales para evitar que los desarrolladores que no sean Daibes construyeran en el área. Edgewater negó estas acusaciones, pero finalmente resolvió el asunto fuera de los tribunales. Ni Denise ni Robert Travers respondieron a las solicitudes de comentarios. Edgewater contrató a Robert Travers como su abogado a principios de este año, según muestran los registros públicos.

Lustberg señaló que Daibes no era parte de esta demanda y afirmó que Robert y Denise Travers se divorciaron desde entonces.

Pero hay otras conexiones todavía. Una de las otras entidades incorporadas en la sub-suite 301a de 125 River Road es 214 High Mountain Road LLC. El nombre de esta entidad coincide con la dirección de una propiedad de Daibes en North Haledon, Nueva Jersey.

Los nombres en los documentos son los de Gazmend Lita y su esposa.

Lita, propietaria de una empresa constructora y restauradora, es otra donante de Menéndez. y socio comercial frecuente de Daibes Enterprises tanto en el sector de la hostelería como en el de la construcción.

Él también es, por su propia admisión en un acuerdo de culpabilidad de febrero con el Departamento de Justicia, el fundador de un “club social” albano-estadounidense que funcionaba como una sala de juego ilegal operada por un equipo de extorsión y extorsión que los federales llaman “el Empresa Diamante. Aunque no era miembro formal de la “Enterprise”, Lita confesó haber fundado el club a pedido de ésta y haber tomado una parte de sus ganancias ilícitas.

Además, Lita está directamente vinculada a IS EG Halal. La base de datos OpenCorporates identifica a Lita como directora de la sucursal india de IS EG, al igual que muchos otros servicios que rastrean registros comerciales en la nación del sudeste asiático. Lita permanece registrado en la base de datos de directores de empresas del Ministerio de Asuntos Corporativos de la India, aunque ya no está asociado con ninguna empresa.

Mientras tanto, un memorando de sentencia presentado por el abogado de Lita después de su declaración de culpabilidad señaló que su cliente “no tuvo más remedio que renunciar a su puesto más reciente como inspector de alimentos halal” durante el juicio, debido a los extensos viajes internacionales que requería el puesto, aunque el El abogado agregó que Lita esperaba retomar el trabajo pronto.

Tanto Lita como su abogado se negaron a hablar con The Daily Beast cuando fueron contactados. Pero los registros públicos estadounidenses muestran que India no es el único gobierno extranjero con el que ha interactuado.

Lita también es agente de 4 Jersey Street Associates LLC, otra entidad con sede en la subsuite 301a en 125 River Road. Los registros públicos muestran que a principios de 2021, mientras estaba bajo acusación federal por el cargo de juego, Lita no solo incorporó esta empresa, sino que la utilizó para comprar la dirección titular en el distrito de East Rutherford del Ministerio de Defensa de Egipto.

Los nombres de dos abogados aparecen en la escritura de venta: uno es Antranig Aslanian, el cofundador de IS EG; el otro es el abogado general de Daibes, Robert Travers.

Los informes de noticias locales, junto con los materiales que The Daily Beast obtuvo de East Rutherford, documentan que Aslanian representó al gobierno egipcio en su intento fallido de obtener la aprobación local para convertir la propiedad en un anexo de las Naciones Unidas y vivienda para el personal militar.

Los registros de impuestos de East Rutherford muestran que el municipio continúa enviando facturas de impuestos para el sitio a 125 River Road, 301a: es decir, a las oficinas de IS EG y Medi Trade. Además, el papeleo que Lita firmó y presentó ante el Departamento de Edificios de East Rutherford mostró que usó esta dirección exacta, hasta la subsuite, en materiales escritos a mano que buscaban un certificado de ocupación de la propiedad. Lita también incluyó la dirección 301a en los planes de desarrollo de la propiedad asegurada que usó para su fianza en el juicio penal federal, lo que no deja lugar a dudas sobre el uso que hizo del espacio de oficinas de IS EG.

Menos claro es qué participación, si es que hubo alguna, tenían Daibes y Travers en la transacción de East Rutherford con las fuerzas armadas egipcias. Una fuente familiarizada con la venta describió a Travers como alguien que “representa a Daibes y representa a las personas que conocen a Daibes”, y conocía a Lita principalmente como socia en los proyectos de Daibes.

Ni siquiera es la primera vez que Lita incursiona en la política mundial.

En 2019, Open Secrets informó que la empresa de construcción de su familia había ayudado a financiar una campaña de cabildeo en nombre de un funcionario albanés al que se le prohibió ingresar a los Estados Unidos por su participación en la corrupción pública. El mismo artículo reveló que Lita había incorporado un negocio de importación/exportación en Albania con Korab Lita, a quien los medios albaneses identificaron como miembro del parlamento de la nación balcánica.

La relación de Gazmend Lita con este funcionario no está clara, aunque el nombre de la empresa albanesa es el mismo que el de su empresa constructora estadounidense: Lita Brothers.

Un juicio nulo evitó la condena de Menéndez por cargos de soborno relacionados con un donante político diferente en 2017.