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DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) – Un organismo mundial dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales ha incluido a los Emiratos Árabes Unidos en su denominada “lista gris” por considerar que este centro de comercio mundial no está haciendo lo suficiente para impedir que los delincuentes y los militantes oculten allí su riqueza.

La decisión tomada el viernes por la noche por el Grupo de Acción Financiera, con sede en París, incluye a los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentran Dubai y Abu Dhabi, país rico en petróleo, en una lista de 23 países, entre los que se encuentran Jordania, Siria y Yemen.

Aunque no se espera que afecte a los negocios en los Emiratos, una federación de siete jeques en la Península Arábiga que alberga una multitud de zonas francas económicas y empresas inmobiliarias, podría afectar a la imagen cuidadosamente gestionada del país, favorable a los negocios. Las agencias de calificación y otras instituciones financieras también consideran este tipo de cotización como un riesgo, que puede afectar a los tipos de interés de los préstamos.

Aunque elogió los “significativos progresos” de los EAU, el organismo conocido como GAFI dijo que había que hacer más. Los EAU ya han creado un registro de empresas y han firmado acuerdos de extradición con otros países.

Sin embargo, los EAU son conocidos desde hace mucho tiempo como un lugar en el que se puede entrar y salir con bolsas de dinero en efectivo, diamantes, oro y otros objetos de valor. En los últimos años, el Departamento de Estado había descrito el “contrabando de dinero a granel” como “un problema importante” en los Emiratos.

Un informe de 2018 elaborado por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa, con sede en Washington, basándose en datos filtrados sobre la propiedad en Dubái, descubrió que los especuladores de la guerra, los financiadores del terrorismo y los narcotraficantes sancionados por Estados Unidos habían utilizado el mercado inmobiliario en auge de la ciudad-estado como un refugio seguro para su dinero.

Funcionarios emiratíes se apresuraron a asegurar en Twitter y en su agencia de noticias estatal WAM que los EAU seguían siendo un lugar seguro y regulado para hacer negocios y que abordarían las preocupaciones internacionales.

“Los EAU continuarán sus esfuerzos en curso para identificar, desbaratar y castigar a los delincuentes y las redes financieras ilícitas en línea con las conclusiones del GAFI y el Plan de Acción Nacional de los EAU, así como a través de una estrecha coordinación con nuestros socios internacionales”, dijo la Oficina Ejecutiva de los Emiratos contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo.

El alto diplomático emiratí Anwar Gargash escribió en Twitter que el país había “hecho progresos significativos en la lucha contra la delincuencia financiera.”

“Siendo un centro económico clave, seguimos decididos a reforzar la cooperación estratégica con nuestros socios para hacer frente a este desafío global”, escribió.

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