inoticia

Cuando las fuerzas de seguridad de Indonesia necesitaron nuevas armas, un ejecutivo de alto nivel del mayor exportador de armas de fuego de Estados Unidos vio la oportunidad de enriquecerse personalmente utilizando una red internacional de familiares y asociados para lavar millones en ganancias ilícitas.

Eso es según una declaración jurada de orden de registro obtenida por The Daily Beast, que revela que Amaro Goncalves, vicepresidente de ventas globales de defensa en la sede estadounidense de Sig Sauer en Seabrook, New Hampshire, fue investigado por sobrefacturar subrepticiamente a la policía, el ejército y la inteligencia de Indonesia. servicios hasta en un 600 por ciento durante varios años.

La declaración jurada de 36 páginas, que se presentó en 2020 pero se reveló silenciosamente el jueves, afirma que Goncalves usó los fondos ilícitos para pagar, entre otras cosas, la matrícula de un niño en Babson College, las facturas de las tarjetas de crédito de varios familiares y la pensión de seis años de su sobrina. boda de figura en un elegante balneario en New Hampshire.

No especifica cuánto dinero se cree que Goncalves, de 61 años, acumuló y luego blanqueó, pero cita datos de exportación del gobierno de EE. UU. que muestran que Sig Sauer informó 41 envíos de EE. UU. a Indonesia entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. por un total de $27 millones. La declaración jurada revelada el jueves incluye la dirección, que The Daily Beast ha redactado, de la casa de $2 millones de Goncalves en Rye, New Hampshire.

No está claro si Goncalves ha sido arrestado y no se han presentado cargos relacionados en su contra, según una búsqueda en los registros de la corte federal. Otros registros judiciales revelan que la investigación estaba en curso en junio de este año, y los fiscales federales en New Hampshire le dijeron a un juez que los hermanos aún “no sabían que se los consideraba sospechosos” y no querían avisarles por temor a que lo hicieran. “huir, destruir pruebas o cambiar sus patrones de comportamiento”.

Goncalves, quien se unió a la compañía en 2012, no respondió a los mensajes de voz y de texto de The Daily Beast en busca de comentarios. Los representantes de Sig Sauer no respondieron el viernes a la solicitud de comentarios de The Daily Beast, que incluía una consulta sobre el estado laboral de Goncalves en la empresa. Sin embargo, en una presentación ante la FEC con fecha del 13 de octubre de 2022, Goncalves menciona a Sig Sauer como su empleador y su puesto como vicepresidente ejecutivo de Ventas de Defensa Global. (La presentación muestra una deducción automática de $ 192.31 de cada uno de los cheques de pago quincenales de Goncalves, destinados al Comité de Acción Política de Sig Sauer Inc.).

Sig Sauer ha sido objeto de escrutinio en los últimos años, dado que la pistola insignia P320 de la compañía en 2017 reemplazó al arma de mano anterior del Ejército, la Beretta M9, ​​solo para que el público descubriera una falla fatal no revelada. Docenas de pistolas se han disparado solas en todo el país, lo que provocó demandas judiciales por parte de policías heridos y la familia de una mujer asesinada en Colorado; sin embargo, la compañía se negó a retirarlas.

Durante más de un año, los federales dicen que Goncalves aprovechó el intenso interés internacional en el P320 semiautomático de 9 mm para engañar a sus compradores indonesios para que pagaran mucho más por la pistola. Cada uno valía alrededor de $350, pero Goncalves subió el precio a $1,650 por arma, según la declaración jurada.

“Ex empleados de Sig Sauer con conocimiento directo de las prácticas de ventas allí me dijeron que [Goncalves] mantuvo el control sobre todas las decisiones de precios en transacciones relacionadas con ventas a Indonesia”, atestigua Sara Albert, agente especial del Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS) en la declaración jurada, que solicitó permiso para buscar una cuenta de Gmail perteneciente al hermano de Goncalves, Antonio.

Goncalves justificó el sobreprecio mintiendo a sus clientes del gobierno de Indonesia, diciéndoles que las armas que estaban comprando estaban “especialmente fabricadas y probadas para cumplir con estándares más altos que las armas civiles fabricadas por Sig Sauer”, afirma la declaración jurada. Esto le dio a Goncalves y sus compinches “una base para cobrar un precio más alto al usuario final de lo que normalmente se cobra en los mercados comerciales”, explica la declaración jurada.

Sin embargo, el brazo de investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa (DoD) dice que estas pistolas no eran diferentes de las que estaban disponibles en los estantes de las tiendas minoristas de armas en todo Estados Unidos.

“Mi investigación no ha descubierto ninguna indicación de que Sig Sauer haya usado aceros especiales, diferentes procesos mecánicos o cualquier prueba adicional para producir las armas de fuego en cuestión”, afirma Albert en la presentación. “De hecho, la fecha de construcción es tan cercana a la fecha de envío que no es razonable pensar que realmente se produjo una fabricación y prueba especiales”.

Los investigadores de DCIS tampoco pudieron encontrar “ninguna referencia a tales cualidades únicas” en ninguna parte del sitio web de Sig Sauer, afirma la declaración jurada.

Se pensaba que Goncalves estaba canalizando el dinero sucio a través de una serie de empresas ficticias que se extendían desde Asia hasta las Américas, con una cuenta bancaria corporativa controlada por Antonio Goncalves, un distribuidor de alimentos congelados en Caracas, Venezuela, que funcionaba como nodo principal, según el declaración jurada.

Antonio mantuvo una cuenta bancaria comercial en Miami, en la cual, según la declaración jurada, Goncalves depositó el dinero que sustrajo de los indonesios. Luego, Antonio transferiría los fondos a una cuenta personal que controlaba, que Goncalves usó como su alcancía, desviando casi $ 1 millón entre 2017 y 2020 solo de esa cuenta, alegan los federales. (Durante la búsqueda de la casa de Goncalves en 2019, los agentes del DCIS encontraron un talonario de cheques a nombre de Antonio, según la declaración jurada, que dice que todos los cheques estaban en blanco, pero que Antonio los había firmado).

Los registros bancarios de Antonio también alertaron a los investigadores, quienes revisaron las facturas de su empresa y las encontraron “indicativas de documentos fraudulentos”, afirma la declaración jurada.

Aproximadamente la mitad de los $1.3 millones en una de las cuentas de Antonio provinieron de “la red de Indonesia” en 12 transferencias electrónicas, “10 de las cuales fueron en números redondos que terminaron en mil pares o quinientos dólares”, según la declaración jurada. “Todos fueron por montos exactos en dólares”.

Los registros bancarios mostraron salidas de efectivo sospechosamente grandes de las cuentas de Antonio a Goncalves, lo que demuestra que regaló la mitad de su supuesto ingreso mensual de $ 80,000 a su hermano durante dos años consecutivos, dice la declaración jurada.

No está claro si la investigación sobre Goncalves está en curso, pero la pesquisa de larga duración ha profundizado. En 2018, agentes federales en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles incautaron un teléfono de un ciudadano indonesio no identificado y presunto cómplice que se había estado comunicando con Goncalves por WhatsApp. Al año siguiente, los federales citaron los registros telefónicos de Goncalves de Comcast que contenían mensajes de WhatsApp entre él y un presunto cómplice. Un investigador militar logró obtener los registros personales de Gmail de Antonio en 2020.

Goncalves también fue arrestado en una operación encubierta del FBI por acusaciones de que él y otras 21 personas sobornaron a funcionarios gubernamentales en la nación centroafricana de Gabón en busca de un contrato de 15 millones de dólares para equipar a la guardia presidencial del país con ametralladoras y chalecos antibalas. (Los casos contra Goncalves y un puñado de coacusados ​​finalmente se desestimaron después de que dos jurados separados se estancaron en los cargos que enfrentaba un grupo relacionado de acusados).

La declaración jurada de orden de arresto recién revelada significa que Goncalves, miembro del “Salón de la Fama del Atletismo” del Instituto Politécnico de Worcester, ahora ha sido acusado de irregularidades criminales en dos de sus tres empleadores anteriores.

Antes de comenzar en Sig Sauer, Goncalves trabajó para el fabricante de armas Smith & Wesson como vicepresidente de ventas internacionales y de las fuerzas del orden público de la compañía de Springfield, Massachusetts.

Su “liderazgo, experiencia y conocimiento de primera mano de las leyes y costumbres internacionales nos ayudarán a continuar brindando un excelente servicio a nuestros clientes existentes y capitalizar nuevas oportunidades a medida que expandimos nuestra presencia globalmente con profesionales militares y policiales”, dijo la compañía. en un comunicado de prensa de 2007.

El comunicado de prensa también incluyó una declaración de Goncalves, quien dijo que estaba “entusiasmado” por continuar apoyando la “reputación global de Smith & Wesson por ofrecer solo productos y servicios de la más alta calidad”.

Antes de Smith & Wesson, fue director ejecutivo de ventas internacionales y marketing durante un período de 12 años en Colt Manufacturing Company, con sede en Hartford, Connecticut, creadora de la pistola Colt .45. Aparte de haber sido nombrado en una demanda de 2003 contra Colt por un representante de ventas de Medio Oriente que dijo que no le habían pagado, no se ha hecho pública ninguna investigación criminal que involucre a Goncalves durante sus años en Colt.

La investigación federal sobre Goncalves ofrece un vistazo al turbio mundo de las ventas internacionales de armas, que están fuertemente reguladas pero en gran medida se mantienen ocultas al público.

Estados Unidos es uno de los mayores productores mundiales de armas pequeñas, como pistolas y rifles. Las ventas están reguladas por el gobierno federal para evitar que las empresas estadounidenses de armas generen conflictos en el extranjero, y las leyes prohíben específicamente que los fabricantes de armas de fuego las envíen a tipos desagradables, especialmente si ciertas agencias policiales o milicias tienen antecedentes de violaciones de derechos humanos. El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa se basan en estrictos requisitos de papeleo para rastrear esos envíos.

Las denuncias de ventas fraudulentas en Sig Sauer han estado flotando desde al menos 2017, y también involucran a Indonesia. La exempleada Patricia Hall-Cloutier presentó una demanda ese año en el tribunal estatal de New Hampshire describiendo cómo el departamento de ventas en el extranjero, el equipo de Goncalves, estaba identificando erróneamente al usuario final, ocultando el verdadero destino de ciertos envíos internacionales. En su demanda, describió cómo atrapó a un empleado de ventas falsificando la identidad de un usuario final, solo para que la persona afirmara “que el nuevo nombre del usuario final era la ‘forma indonesia de deletrear Ministerio de Defensa’”.

Hall-Cloutier afirma que lo informó de inmediato al principal abogado de Sig Sauer, el vicepresidente ejecutivo Steven Shawver. Menos de una semana después, fue despedida y los gerentes de seguridad la escoltaron fuera del edificio, según la demanda. Hall-Cloutier y la empresa trasladaron la lucha legal a arbitraje privado en 2018, y el caso quedó en silencio. Su abogado no devolvió una llamada en busca de comentarios el viernes.

La declaración jurada de la orden judicial en el caso de Goncalves lo acusa a él y a su hermano de lavado de dinero y fraude electrónico “al crear facturas falsas para justificar los pagos de sobornos y al privar a… Sig Sauer de [Goncalves’] servicios honestos.” La Oficina del Fiscal Federal en New Hampshire, que supervisa el caso, se negó a comentar.