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WASHINGTON (AP) – El Departamento del Tesoro presentó el viernes recomendaciones para endurecer las leyes de protección contra el lavado de dinero y las amenazas ilícitas al sistema financiero de Estados Unidos, citando la conducta de los rusos que apoyan la invasión de Ucrania como evidencia de cómo se están explotando los vacíos legales.

El documento de estrategia del Tesoro, de 32 páginas, esboza recomendaciones para cerrar las lagunas en las leyes contra el lavado de dinero, combatir el uso de bienes inmuebles para esquemas de lavado de dinero y mejorar el intercambio de información entre el gobierno y las empresas financieras del sector privado.

“La financiación ilícita es una importante amenaza para la seguridad nacional y en ningún lugar es más evidente que en la guerra de Rusia contra Ucrania, apoyada por décadas de corrupción de las élites rusas”, dijo Elizabeth Rosenberg, secretaria adjunta del Tesoro para la financiación del terrorismo.

Las personas y entidades sancionadas pueden eliminar la información de identificación de sus cuentas bancarias, o simplemente ocultarlas, dijo el departamento. También pueden utilizar la criptomoneda en un grado limitado o esconderse detrás de empresas ficticias para evadir las sanciones financieras.

“Tenemos que cerrar las lagunas, trabajar eficazmente con los socios internacionales y aprovechar las nuevas tecnologías para hacer frente a los riesgos que plantea la corrupción, el aumento del extremismo violento interno y el abuso de los activos virtuales”, dijo Rosenberg.

Cada dos años, el Tesoro publica un informe con recomendaciones sobre cómo cerrar las brechas que podrían facilitar la financiación terrorista e ilícita. La invasión rusa de Ucrania “demuestra que aquellos que buscan socavar la seguridad y la estabilidad mundial están explotando estas mismas brechas”, señaló el informe.

El departamento señaló el número de sanciones impuestas a personas y entidades debido a la guerra y la posibilidad de que los individuos sancionados evadan las sanciones. A principios de este mes, el Tesoro prohibió a personas en Estados Unidos prestar servicios de contabilidad, jurídicos y de consultoría a cualquier persona ubicada en Rusia.

Estados Unidos ha colaborado estrechamente con gobiernos aliados de Europa, Asia y otros lugares para imponer miles de sanciones a las élites, oligarcas y bancos rusos.

A principios de este año, el Tesoro, el Departamento de Justicia y otras agencias convocaron un grupo de trabajo conocido como REPO -abreviatura de Elites, Apoderados y Oligarcas Rusos- para trabajar con otros países en la investigación y persecución de oligarcas y personas aliadas del presidente ruso Vladimir Putin.