inoticia

Después de más de dos años de que la Organización Trump se negara a entregar pruebas de presunto fraude financiero al fiscal general del estado de Nueva York, un auditor designado por un tribunal ahora tendrá que proporcionar informes detallados de cuánto queda.

El lunes, el juez Arthur F. Engoron ordenó a una empresa de análisis forense digital que ya está ayudando a la Organización Trump a identificar evidencia que sea mucho más explícita en sus informes de progreso, para que, en las próximas semanas, los investigadores finalmente puedan decidir si demandar formalmente a la organización. firma del ex presidente por fraude bancario y de seguros.

“No solo quiero un poco más de carne. Quiero información específica sobre estas búsquedas. Quiero informes detallados. Estamos terminando toda esta investigación. Queremos que esto termine en algún momento por numerosas razones”, dijo Engoron a los abogados de ambas partes.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y sus investigadores se han visto envueltos en una feroz batalla legal con la Organización Trump. El hijo del expresidente Donald Trump, Eric, se negó a testificar hasta que intervino el juez, solo para que el ejecutivo se declarara en la Quinta casi 500 veces. La empresa se negó a entregar la mayoría de los registros hasta septiembre pasado, cuando el juez intervino nuevamente para forzar el cumplimiento.

Cuando Trump y sus otros dos hijos adultos, Don Jr. e Ivanka, se negaron a presentarse a declarar en enero, el juez intervino nuevamente para ordenarles que se sentaran y respondieran preguntas. (Esa última decisión ahora está en apelación).

El problema ahora es que HaystackID, la firma de terceros que la Organización Trump tuvo que contratar para ayudarla a clasificar los registros, se supone que es un jugador neutral que identifica qué tan cerca están los investigadores de obtener lo que siempre han necesitado. Pero esos informes no han sido útiles.

Cuando el juez pidió hablar directamente con el principal oficial forense de HaystackID, John Wilson, la asistente legal del juez dejó saber su decepción.

“Eché un vistazo a los informes que ha proporcionado y parecían muy básicos. Los informes que proporcionó no ofrecen mucha información, francamente”, dijo la asistente legal principal del juez, Allison R. Greenfield.

Por ejemplo, los auditores de Haystack todavía están tratando de rastrear un teléfono celular que perteneció al abogado de la Organización Trump, Alan Garten. Y aún no está claro si varios otros empleados de la compañía tienen dispositivos que los investigadores querrán tener en sus manos.

Después de tomar un breve descanso, el juez ordenó al auditor que comenzara a hacer informes semanales detallados y que concluyera esta búsqueda de pruebas a finales de abril. Lo motivó la preocupación de que si esto se prolonga más, toda esta investigación podría ser en vano.

El reloj está corriendo.

Dado que muchos de los chanchullos financieros de la Organización Trump se remontan a seis años o más, lo que podría hacerlos demasiado mayores para procesarlos, la oficina del fiscal general ha logrado congelar el tiempo en el estatuto de limitaciones de Nueva York al celebrar un “acuerdo temporal” con Trump. Organización. Pero ese acuerdo firmado vence a fines de abril, por lo que los investigadores quieren buscar entre todas las pruebas mucho antes.

“Los días, los meses, comienzan a acumularse y se vuelven significativos”, dijo el fiscal general adjunto Austin Thompson en la corte, citando lo que llamó “circunstancias extremas” causadas en su totalidad por la compañía del expresidente.

La investigación de la AG parece cada vez más la última oportunidad para que las fuerzas del orden público de Nueva York responsabilicen al expresidente y su compañía, dado que la investigación criminal paralela del fiscal de distrito de Manhattan parece estar desapareciendo.

Los abogados de la Organización Trump en la corte el lunes, Amy Carlin y Larry Rosen, argumentaron que el juez estaba añadiendo sin razón más trabajo y más costos para la empresa.

“Queremos terminar con esto. Su investigación continúa creciendo y expandiéndose. Los tentáculos están en todas partes”, dijo Rosen.

En la corte, Rosen enfatizó que la compañía está luchando para mantenerse al día con las numerosas investigaciones y reconoció la existencia de una investigación de la fiscal de distrito de Westchester, Mimi Rocah, quien está examinando las finanzas del campo de golf de 18 hoyos de Trump en los suburbios al norte de New York. Ciudad de York.

“Hay tantos recursos internos que tiene la organización”, dijo Rosen.

“Sí, esto costaría más dinero”, admitió el juez encogiéndose de hombros.

Las fuentes le han dicho a The Daily Beast que Trump ha lamentado en privado los crecientes costos de lidiar con múltiples investigaciones en Georgia, Manhattan, Washington, EE. y en otros lugares, y se quejó de que sus enemigos “me demandarán por el resto de mi vida”.

Asawin Suebsaeng contribuyó a esta historia.