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Un jugador de cartas profesional que ha ganado más de $1.5 millones solo en eventos de la Serie Mundial de Póquer ha sido acusado de administrar un negocio de apuestas ilegales en su estado natal de California “que involucra el suministro, operación y mantenimiento de dispositivos y máquinas tragamonedas de video” y el lavado de dinero. procede usando fichas de un casino legítimo cerca de su casa, según una acusación federal recién revelada obtenida por primera vez por The Daily Beast.

Además del cargo de juego, Gal Yifrach, de 35 años, también enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Yifrach fue objeto de un publirreportaje el año pasado en LA semanal que lo describió como “humilde y hambriento de más éxito a pesar de sus muchas ganancias”.

“También tiene un gran corazón para la caridad y, a menudo, dona dinero a organizaciones benéficas de todo el país para ayudar a los menos afortunados de la sociedad. Él cree en ayudar a los necesitados a crear un mundo mejor para que todos tengan las mismas oportunidades”, continuó. “Gal ahora ha dedicado su próxima fase de la vida a inspirar a otros a ser las mejores versiones de sí mismos. También quiere mejorar su libertad financiera mediante la creación de más ingresos pasivos”.

Según los federales, sus “ingresos más pasivos” incluían máquinas tragamonedas sin licencia en una operación de juego que supuestamente comenzó en marzo de 2018 y continuó hasta julio de 2020. Él y sus tres coacusados, Shalom Ifrah, Nick Shkolnik y Yosef Yitzchak Beshari. , luego lavó el dinero sucio “para ocultar el hecho de que sus ingresos procedían de operar un negocio de apuestas ilegales”, afirma la acusación.

Un método que usó Yifrach, según los fiscales, fue entregar efectivo a un asociado nombrado en la denuncia solo como “Individuo 6”, y posteriormente recibir cheques corporativos de dos firmas no identificadas.

Otra forma en que Yifrach supuestamente limpió sus ganancias mal habidas fue intercambiar efectivo con otras personas por fichas de casino que luego cambiaría por cheques en un casino legal con licencia. Luego depositaría los fondos legítimos en su cuenta bancaria y gastaría el dinero en propiedades, dicen los federales.

Para mantenerse un paso por delante de la aplicación de la ley, Yifrach estructuró sus transacciones para mantenerlas por debajo del requisito de informes de $ 10,000, alega la acusación.

Los investigadores monitorearon las comunicaciones de Yifrach, interceptando los mensajes que envió a otras personas involucradas en la empresa ilegal, según el expediente.

En 2018, Yifrach supuestamente discutió el intercambio de $ 150,000 con “una persona a cambio de fichas de casino del Casino 1”, continúa la acusación. Días después, de hecho, cambió poco más de $200,000 en fichas de casino por cheques del Casino 1.

Yifrach “depositó dichos cheques de casino en su cuenta bancaria y usó los fondos para comprar bienes raíces”, dice la acusación.

(“Casino 1” está ubicado en Bell Gardens, California, según la acusación, que no lo identifica por su nombre. Un casino en Bell Gardens acordó pagar $500,000 en noviembre pasado para resolver una investigación sobre un ciudadano chino que realizó más de $100 millones en transacciones en efectivo allí en 2016, muchas de ellas a través de un asistente. Secrecy Act o BSA: acordada como parte del acuerdo para “implementar requisitos adicionales de revisión y presentación de informes para garantizar el cumplimiento de la BSA, incluida una auditoría por parte de un tercero y la presentación periódica de informes a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos”).

En otra serie de mensajes, Yifrach supuestamente le dijo a un asociado que podía “cambiar solo ’10’ en cada banco sin tener un informe”. Luego “realizó múltiples intercambios en bancos donde intercambió exactamente $10,000 en billetes más pequeños por billetes más grandes”, dice la acusación.

Un tercer ejemplo presentado por los fiscales acusa a Yifrach de contactar a un co-conspirador para “limpiar el efectivo”.

“Ifrah respondió que lo mejor sería seguir registrándose como empleado de una empresa y dando efectivo por cheques”, dice la acusación.

Beshari, uno de los coacusados ​​de Yifrach, lavó su parte de las ganancias al comprar una casa en North Hollywood, alegan los fiscales.

Irónicamente, Yifrach fue propietario de una lavandería en San José hasta 2019, según los registros de registro corporativo.

En una denuncia de decomiso presentada el verano pasado, el gobierno indicó que tomaría medidas para incautar poco menos de $320 000 en efectivo de Yifrach, junto con 4,24975436 en Bitcoin, que hoy tiene un valor aproximado de $174 000.

Un número personal que figura en los registros públicos a nombre de Yifrak no funcionaba el miércoles por la noche, y un número que figuraba para su negocio, California Amusement Machine, estaba fuera de servicio.

En un correo electrónico a The Daily Beast, el abogado de Yifrach, Stephen Fisch, se negó a comentar.

Si es declarado culpable de ambos cargos, enfrenta un máximo de 25 años en una prisión federal.