inoticia

Ya sean los legisladores en el Capitolio investigando las profundidades del fallido golpe de estado del año pasado, o los fiscales de Nueva York poniendo bajo el microscopio el extenso negocio familiar del expresidente Donald Trump, los investigadores que trabajan en investigaciones muy diferentes buscan cada vez más presionar a la misma persona: Ivanka Trump.

Casi no hay indicios de que la heredera corporativa esté siendo investigada o de que enfrenta posibles cargos criminales. Pero fuentes de ambos lados, en la aplicación de la ley y sus allegados, dicen que Ivanka es un testigo clave de una letanía de presuntos delitos.

Y todo está llegando a un punto crítico esta semana.

El martes, el fiscal general de Nueva York presentó documentos judiciales que afirman que Ivanka Trump desempeñó un papel mucho más insidioso de lo que se sabía anteriormente en la red de engaños financieros de la compañía. Los investigadores le están pidiendo a un juez que haga cumplir una citación que la haría testificar bajo juramento.

Y el jueves, el comité del Congreso que investiga la insurrección del 6 de enero le pidió formalmente a Ivanka que se sentara y respondiera preguntas sobre sus interacciones con su padre, el entonces presidente, durante las horas en que el edificio del Capitolio estuvo bajo ataque. La solicitud de una “entrevista voluntaria” se percibe ampliamente como un primer paso que, en caso de ser rechazado, podría ser seguido por una citación del Congreso y la amenaza implícita de un proceso penal por parte del Departamento de Justicia si se ignora.

El Departamento de Justicia ya está investigando un caso contra el estratega político Steve Bannon y pronto podría hacer lo mismo con otros dos hombres del presidente.

En ambos frentes, Ivanka se verá presionada a explicar las tácticas torcidas de su padre, tácticas de las que Ivanka parece desesperada por distanciarse ahora.

-Nueva York, Nueva York-

Cuando la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó un sorprendente documento judicial que presentaba “pruebas significativas” de fraude en la Organización Trump, el amplio resumen enumeraba todas las formas en que los investigadores se habían centrado en Ivanka Trump.

Los investigadores afirman que Ivanka fue un “jugador clave” en varias transacciones que se basaron en valores de propiedad fraudulentos que se utilizaron para obtener préstamos bancarios y cerrar tratos inmobiliarios. Uno la describió como el “contacto principal” de la compañía con su mayor prestamista, Deutsche Bank. Otro dijo que ella fue quien negoció los términos de un préstamo de ese banco alemán para el campo de golf Trump National Doral en los suburbios de Miami, así como los hoteles Trump International en Chicago y Washington.

“En relación con este trabajo, la Sra. Trump hizo que se presentaran declaraciones financieras engañosas al Deutsche Bank y al gobierno federal”, dijo la oficina del fiscal general en una presentación judicial el miércoles.

Una fuente familiarizada con la investigación le dijo a The Daily Beast que la acusación podría parecer agresiva, pero en realidad es solo una descripción descuidada de su papel como conducto para un acuerdo comercial.

“No hay absolutamente ninguna base para que Ivanka sea otra cosa que un testigo potencial”, dijo esta fuente.

Pero sí la pone cerca de un comportamiento que podría describirse potencialmente como fraude bancario, según varios exinvestigadores y fiscales que revisaron estos documentos judiciales para The Daily Beast.

Hasta ahora, solo el director financiero de la compañía, Allen Weisselberg, había sido denunciado y envuelto en un comportamiento ilegal, por el cual fue acusado el verano pasado por acusaciones de fraude fiscal criminal.

Pero estas afirmaciones de los investigadores, aunque en un caso civil separado, alegan que Donald Trump lideró el plan con la ayuda de sus tres hijos adultos. Porque si bien inventaba valoraciones falsas y, a menudo, infladas para los activos comerciales, los niños supuestamente estarían presentes para finalizar los tratos en función de esos informes inventados.

Por ejemplo, cuando Ivanka Trump estaba tratando de obtener financiamiento para el complejo turístico del club de golf Trump Doral, los investigadores dicen que recibió una copia de una carta de su padre al director ejecutivo de Deutsche Bank Securities que incluía una de las “declaraciones financieras” de la compañía que habitualmente son falsas. condición.”

De manera similar, cuando Ivanka trabajó en el acuerdo con una agencia del gobierno federal para desarrollar un hotel en la capital del país, los investigadores dicen que presentó una propuesta a la Administración de Servicios Generales que incluía el mismo tipo de documentos turbios para mostrar una imagen optimista de las finanzas de la empresa. salud.

Pero los investigadores llevaron esto un paso más allá y señalaron que en el acuerdo de desarrollo de Washington, Ivanka Trump firmó documentos para retirar dinero de Deutsche Bank.

Todos estos artículos podrían dar lugar a cargos graves. Y la perspectiva de repercusiones legales podría ser un factor motivador para que Trump vuelva a postularse.

—Mar-a-Lago—

Según tres asesores que han hablado con Trump en varios momentos desde que dejó Washington, el expresidente acusado dos veces ha indicado que, si parecen surgir cargos serios de las investigaciones sobre él y el negocio inmobiliario de su familia, solo sería aumentar su deseo de postularse nuevamente para la presidencia.

La oficina de la presidencia estadounidense viene con considerables protecciones legales e inmunidad que Trump ha valorado personalmente y a las que se ha aferrado en los últimos años.

Pero después de los tumultuosos cuatro años de la presidencia de Trump, que culminaron con la toma mortal del Capitolio de los EE. UU. que instigó su padre, Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner han pasado gran parte del año pasado tratando de eludir la atención política.

Múltiples fuentes con conocimiento de la situación dijeron que, durante el último año, las conversaciones de alto nivel en la operación política del expresidente Trump rara vez involucran a Ivanka, y su nombre apenas se menciona. Esto incluye varias discusiones de estrategia y planificación de eventos que involucran a otros miembros destacados de la familia Trump.

En cambio, Ivanka tiene intentado—con un éxito extremadamente limitado— para pintarse a sí misma como una humanitaria a tiempo parcial.

A principios del año pasado, cuando el período de su padre en la Casa Blanca llegó a su fin salpicado de sangre, ella comenzó a hablar con asociados cercanos sobre las formas en que podría continuar defendiendo públicamente una lista corta de causas políticas y sociales, en particular la reforma de la justicia penal, según dos personas familiarizadas con el asunto

Pero luego, el intento de gira de rehabilitación simplemente… no sucedió.

En el tiempo transcurrido desde la toma de posesión del presidente Joe Biden, el perfil público y las incursiones de gestión de imagen de Ivanka se han mantenido escasos, después de huir de Washington, DC, por un condominio de lujo en Florida. Quizás la aparición más importante en las noticias políticas nacionales el año pasado fue cuando le prometió al senador Marco Rubio, alineado con Trump, que no se postularía para su escaño.

Como era de esperar, dicen las dos fuentes familiarizadas con el asunto, la exasesora principal de la Casa Blanca pasó gran parte del año pasado esperando y preparándose para quedar atrapada por la variedad de investigaciones sobre el imperio empresarial de los Trump y el tiempo de su padre en el poder.

Cuando The Daily Beast le preguntó cómo Ivanka Trump estaba manejando todas las consecuencias legales, las fuentes solo dijeron que todo la “frustraba” o la “molestaba”.

“Ella es alguien que, en su esencia, cree que todavía tiene mucho que ofrecer al mundo”, dijo una de estas personas, que conoce a Ivanka desde hace años. “Ser molestada con una investigación tras otra no es donde ella quería estar en este capítulo de su vida”.

Daniel L. Feldman, ex fiscal general adjunto en Nueva York, le dijo a The Daily Beast que ayudar a su padre ha acercado peligrosamente a Ivanka Trump a la definición de fraude de los libros de texto. Porque si bien los investigadores no la identifican como la que falsificó los valores de las propiedades, todavía tiene cierta responsabilidad como la “vicepresidenta ejecutiva de desarrollo y adquisiciones” que negoció acuerdos y entregó documentos firmados.

“No es solo un mensajero que envió, es su hija. Si firma su nombre en un documento fraudulento, no creo que sea solo el representante. Usted es signatario del acuerdo”, dijo Feldman.

Pero el uso que hace Ivanka de esa información falsa es lo que la convierte en un testigo clave para las fuerzas del orden.

Feldman, quien ahora enseña en el John Jay College of Criminal Justice, dijo: “Esa es la parte de la definición tradicional de fraude: omisión material o tergiversación material en la que la otra parte se basa para obtener un beneficio indebido o ilegal para la persona. ”

Los investigadores del estado de Nueva York también quieren que testifique sobre cómo recibió un beneficio de la Organización Trump al permitirle alquilar un ático de lujo en Trump Park Avenue por mucho menos que otros en el edificio, y ofreciéndole una opción de compra. por $ 8,5 millones, mientras que otros documentos de la compañía lo valoraron en tres veces más.

En su presentación judicial, la oficina del AG no explicó si está operando bajo la creencia de que ella recibió algún tipo de beneficio corporativo no gravado, como supuestamente lo hizo Weisselberg, o si se trataba de otro plan de la compañía para inflar los valores de los activos.

De cualquier manera, los investigadores quieren hablar con ella sobre el trato, incluso si, como señaló una fuente, el problema tiene una década y ella nunca terminó comprando el apartamento.

“Mientras más limpias estén las manos de la Sra. Trump —podría decir: ‘No tenía idea de que era un trato amoroso’—, más sucias estarán las manos de la organización”, dijo David Shapiro, ex agente especial del FBI e investigador de fraudes financieros que ahora enseña en el Colegio John Jay de Justicia Criminal.

Mientras tanto, los investigadores del Congreso quieren explorar más a fondo hasta qué punto Ivanka Trump intentó que su padre detuviera a los violentos alborotadores que golpeaban salvajemente a la policía y asaltaban los pasillos del Congreso. En la carta que le envió el comité, el presidente Bennie Thompson (D-MS) reveló que su panel había recibido testimonio bajo juramento de que “miembros del personal de la Casa Blanca solicitaron su ayuda en múltiples ocasiones para intervenir en un intento de persuadir al presidente Trump de que abordara el problema en curso”. la anarquía y la violencia en el Capitolio”.

Por ejemplo, los investigadores afirman que Ivanka estaba presente cuando su padre llamó al entonces vicepresidente Mike Pence la mañana del 6 de enero y trató de presionarlo para que detuviera la transferencia pacífica del poder.

“Si no lo haces, elegí al hombre equivocado hace cuatro años”, dijo Trump. “Te vas a desmayar”.

“Nos gustaría reunirnos con usted pronto”, le escribió la representante Thompson a Ivanka Trump, indicando su deseo de recibir su testimonio durante la primera semana de febrero.

Pero si sus acciones recientes son una indicación, podría ser que no se presente.

Cuando el AG de Nueva York emitió una citación ordenándole que compareciera para una declaración a las 10 a. m. del 3 de enero, Ivanka nunca se presentó. En cambio, ocho horas después, el abogado de la Organización Trump, Alan Futerfas, le pidió a un juez estatal que cancelara la citación.