Fundador de la fallida plataforma de criptopréstamos Celsius Network arrestado por cargos de fraude
NUEVA YORK (AP) — El fundador y ex director ejecutivo de la fallida plataforma de préstamo de criptomonedas Celsius Network fue liberado tras pagar una fianza de 40 millones de dólares el jueves después de declararse inocente de cargos federales de fraude alegando que planeó defraudar a los clientes engañándolos sobre aspectos clave del negocio.
Alexander Mashinsky, de 57 años, de Manhattan, fue acusado de fraude de valores, materias primas y transferencias electrónicas en una acusación formal revelada en un tribunal federal de Manhattan. También fue acusado de manipular ilegalmente el precio del token criptográfico patentado de Celsius mientras vendía en secreto sus propios tokens a precios inflados.
Mashinsky abandonó la corte sin comentar después de que un abogado, Benjamin Alee, le dijo a un juez de instrucción que Mashinsky se declaraba inocente. Cuando el juez preguntó si esa era su declaración, Mashinsky dijo que sí. El bono de reconocimiento personal de $40 millones está garantizado por propiedad y las firmas de su esposa y una segunda persona.
La directora general de Theranos, Elizabeth Holmes, aparentemente se ha comportado lo suficientemente bien hasta ahora durante su sentencia de prisión de más de 11 años por engañar a los inversores en su engaño de análisis de sangre para ser elegible para su liberación casi dos años antes de lo previsto, según funcionarios federales.
Un oscuro grupo de hackers asumió la responsabilidad de enviar un correo electrónico el miércoles a la comunidad de la Universidad de Connecticut que afirmaba que el presidente de la escuela había muerto.
La Corte Suprema de Nuevo México ha emitido una guía para un tribunal inferior sobre cómo manejar un desafío a los nuevos mapas del Congreso del estado.
Un abogado del asediado fiscal general de Texas, Ken Paxton, dice que el republicano no testificará en su próximo juicio político.
Otro abogado de Mashinsky, Jonathan Ohring, dijo en un correo electrónico que su cliente “niega con vehemencia las acusaciones presentadas hoy”.
“Él espera defenderse enérgicamente en la corte contra estos cargos sin fundamento”, agregó Ohring.
Según la acusación, Mashinsky, de 2018 a 2022, presentó Celsius a los clientes como un banco moderno donde podían depositar criptoactivos de manera segura y ganar intereses. Pero, dijo, Mashinsky operaba Celsius como un fondo de inversión arriesgado, tomando dinero de los clientes bajo pretextos falsos y engañosos y exponiendo a los clientes a un negocio de alto riesgo.
La acusación formal alegó que Mashinsky promocionó a Celsius a través de entrevistas con los medios, su cuenta de Twitter y el sitio web de Celsius, junto con una transmisión de sesión semanal “Pregunte a Mashinsky cualquier cosa” publicada en el sitio web de Celsius y un canal de YouTube.
Los empleados de Celsius de varios departamentos que notaron declaraciones falsas y engañosas en las sesiones advirtieron a Mashinsky, pero fueron ignorados, según la acusación.
La representación falsa de Mashinsky de Celsius como una institución segura hizo que su base de clientes creciera exponencialmente a través de una gran cantidad de inversores minoristas, según la acusación.
Para el otoño de 2021, Celsius se había convertido en una de las plataformas criptográficas más grandes del mundo, supuestamente con aproximadamente $ 25 mil millones en activos, dijo.
El fiscal federal Damian Williams dijo que el arresto de Mashinsky era una prueba más de que su oficina buscará responsabilizar a quienes intentan engañar a los inversionistas comunes.
“Ya sea un fraude de la vieja escuela o algún esquema criptográfico de la nueva escuela, no importa ni un poco. Todo es fraude para nosotros. Y estaremos aquí para atraparlo”, dijo.
El jueves, la Comisión de Bolsa y Valores también demandó a Mashinsky y Celsius, diciendo que engañaron a los inversores a través de ofertas y ventas no registradas y, a menudo, fraudulentas de valores de criptoactivos.
En enero, la fiscal general de Nueva York, Letitia James demandó a Mashinsky en la corte estatal en Manhattan, diciendo que engañó a cientos de miles de inversores.
Celsius se declaró en bancarrota el año pasado.