Exministro de finanzas de Mozambique se declara inocente en tribunal federal de EE.UU. por escándalo de 2.000 millones de dólares
NUEVA YORK (AP) — El exministro de Finanzas de Mozambique se declaró inocente el jueves en una corte federal de Estados Unidos en Nueva York en relación con un escándalo de corrupción y lavado de dinero de 2.000 millones de dólares que, según los fiscales, defraudó a los inversionistas estadounidenses y amenazó con desestabilizar aún más la economía de uno de los los países más pobres del mundo.
Manuel Chang se desempeñó como ministro de Finanzas de 2005 a 2015 para Mozambique, un país de 31 millones en la costa sur de África en el Océano Índico. Se ordenó su detención hasta al menos octubre, cuando sus abogados abogan por la desestimación de su caso.
Chang está acusado de recibir sobornos de hasta 18 millones de dólares durante un esquema que aseguró préstamos para empresas estatales mozambiqueñas de bancos y financiadores extranjeros para proyectos marítimos. El dinero fue saqueado a través de sobornos y otros tratos corruptos, según los fiscales estadounidenses.
El exministro de finanzas de Mozambique, Manuel Chang, fue extraditado a los EE. UU. para enfrentar un juicio por fraude y corrupción por un escándalo de $ 2 mil millones relacionado con préstamos gubernamentales fraudulentos.
El exministro de finanzas de Mozambique perdió una apelación legal de último recurso en Sudáfrica y enfrenta la extradición a los Estados Unidos por un escándalo de corrupción de $ 2 mil millones relacionado con préstamos a empresas estatales mozambiqueñas.
Hasta su extradición a Estados Unidos el miércoles, Chang había estado detenido en Sudáfrica luego de ser arrestado en Johannesburgo en 2018 con una orden de arresto estadounidense.
“Está aliviado de estar aquí”, dijo su abogado, Adam Ford, después de la lectura de cargos en el Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn.
Había luchado contra su extradición a los EE. UU., y varios tribunales sudafricanos habían desestimado los propios intentos del gobierno mozambiqueño de que Chang fuera juzgado en Mozambique. Algunos grupos se opusieron a su regreso a su propio país debido a la preocupación de que probablemente sería tratado con indulgencia.
En una carta enviada hace un mes al juez federal de distrito Nicholas Garaufis, uno de los abogados de Chang solicitó que se desestimara el caso, afirmando que se había violado el derecho de Chang a un juicio rápido.
Ford calificó los cargos de “carentes de mérito” y afirmó que Chang sería absuelto, al igual que otra figura clave en el presunto plan que fue absuelto por un jurado estadounidense en 2019.
El juez planteó ese punto en la corte el jueves, pero fue persuadido por la sugerencia de la fiscalía de que otro jurado podría ver las cosas de manera diferente.
En 2019, un jurado federal absolvió al coacusado Jean Boustani, un ciudadano libanés que trabajaba para una empresa de construcción naval del Medio Oriente, quien fue acusado por las autoridades estadounidenses de fraude relacionado con $200 millones en sobornos y coimas como parte de un plan más amplio.
Gran parte de la audiencia del jueves se centró en si Chang debe ser liberado bajo fianza. El juez, citando la cantidad de dinero involucrada y la gravedad de los cargos, estuvo de acuerdo con los fiscales en que podría haber riesgo de fuga.
Durante la audiencia, un abogado del gobierno de EE. UU., Hiral Mehta, brindó una vista previa de las pruebas que podrían presentarse durante un juicio, incluidos correos electrónicos, hojas de cálculo, registros bancarios y otros documentos financieros.
El escándalo se centra en préstamos por un total de 2.000 millones de dólares que se suponía iban a destinarse a la compra de barcos pesqueros y lanchas patrulleras navales para impulsar la industria pesquera de Mozambique. Pero los fiscales dicen que las inversiones nunca sucedieron.
El escándalo provocó una crisis financiera en Mozambique cuando el Fondo Monetario Internacional retiró su apoyo al país después de que se revelaran las llamadas “deudas ocultas” en 2016.
En 2021, el banco suizo Credit Suisse acordó pagar al menos $ 475 millones a las autoridades británicas y estadounidenses para resolver las acusaciones de soborno y coima derivadas de su participación en los préstamos corruptos.
Al menos 10 personas ya han sido condenadas y sentenciadas a prisión por un tribunal mozambiqueño por el escándalo, incluido Ndambi Guebuza, hijo del expresidente mozambiqueño Armando Guebuza. Fue sentenciado a 12 años de prisión por recibir hasta $33 millones del trato corrupto.
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Esta historia ha sido actualizada para corregir la ortografía del apellido de Jean Boustani.