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WASHINGTON (AP) — Estados Unidos ha comenzado una nueva campaña agresiva para infligir daño a la economía de Rusia y específicamente a sus oligarcas con la intención de frustrar la invasión del Kremlin a Ucrania.

Desde el Departamento del Tesoro hasta el Departamento de Justicia, los funcionarios de EE. UU. se centrarán en los esfuerzos para liquidar legalmente la propiedad de los oligarcas rusos, ampliar las sanciones financieras a quienes faciliten la evasión de las sanciones y cerrar las lagunas legales que permiten a los oligarcas utilizar empresas ficticias para moverse a través del sistema financiero estadounidense.

Andrew Adams, quien dirige KleptoCapture El grupo de trabajo, diseñado para hacer cumplir las restricciones económicas dentro de los EE. UU. impuestas a Rusia y sus multimillonarios, dijo a The Associated Press que el grupo prioriza sus esfuerzos para identificar a quienes ayudan a los rusos a evadir las sanciones y violar los controles de exportación.

“Estas redes de adquisiciones ilícitas continuarán ocupando una cantidad cada vez mayor de nuestro ancho de banda”, dijo Adams, quien también se desempeña como fiscal general adjunto interino.

Hasta ahora, se han bloqueado o congelado en todo el mundo más de 58.000 millones de dólares en activos de rusos sancionados, según un informe de la semana pasada del Departamento del Tesoro. Eso incluye dos yates de lujo con un valor de $ 300 millones cada uno en San Diego y Fiji, y seis propiedades en Nueva York y Florida con un valor de $ 75 millones propiedad del oligarca sancionado Viktor Vekselberg..

Estados Unidos ha iniciado intentos de castigar a los asociados. y administradores de riqueza de oligarcas: en el caso de Vekselberg, un tribunal federal de Nueva York acusó a Vladimir Voronchenko después de que ayudó a mantener las propiedades de Vekselberg. Fue acusado en febrero de conspirar para violar y evadir las sanciones de Estados Unidos.

El caso fue coordinado a través del grupo KleptoCapture.

“Creo que puede ser bastante efectivo ser facilitadores de sanciones”, dijo Adams, llamándolos “intermediarios profesionales de evasión de sanciones”.

Un estudio de febrero dirigido por investigadores de la Universidad de Dartmouth mostró que apuntar a algunos administradores de riqueza clave causaría un daño mucho mayor a Rusia que sancionar a los oligarcas individualmente.

Otros intentos de infligir daño a la economía rusa provendrán de los esfuerzos para liquidar yates y otras propiedades propiedad de los oligarcas rusos y el Kremlin, convirtiéndolos en efectivo para beneficiar a Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha pedido durante mucho tiempo que los activos rusos se transfieran a Ucrania, y el ex funcionario de la administración Biden, Daleep Singh, dijo al Senado. Comité el 28 de febrero que la confiscación de miles de millones en activos de Rusia en poder de los EE. UU. es “algo que debemos perseguir”.

Singh sugirió que Estados Unidos debería “usar las reservas que hemos inmovilizado en la Reserva Federal de Nueva York, transferirlas a Ucrania y permitirles ponerlas como garantía para recaudar dinero”. Dirigió el programa de sanciones de Rusia de la Casa Blanca cuando era asesor de seguridad nacional para la economía internacional.

Adams dijo que el grupo de trabajo KleptoCapture está realizando esfuerzos para vender los yates y otras propiedades de los rusos, a pesar de las dificultades legales de convertir las propiedades cuyo acceso a los propietarios ha sido bloqueado en activos decomisados ​​que el gobierno puede tomar y vender en beneficio de Ucrania.

Hizo hincapié en que Estados Unidos operará bajo el estado de derecho. “Parte de lo que eso significa es que no tomaremos activos que no hayan sido completamente confiscados a través de los procedimientos judiciales y comenzaremos a confiscarlos sin una base legal”, dijo Adams.

Agregó que el grupo de trabajo ha tenido “éxito en trabajar con el Congreso y trabajar con gente del poder ejecutivo para obtener autorización para transferir ciertos fondos confiscados al Departamento de Estado”.

El Departamento del Tesoro dijo el jueves que el gobierno está “allanando el camino” para que $5,4 millones en fondos incautados se envíen como ayuda exterior a Ucrania.

Además, fortalecer las leyes que sirven como lagunas para los evasores de sanciones también será una prioridad en todos los departamentos federales, dicen los funcionarios.

Se espera que la Red de Ejecución de Delitos Financieros, dependiente del Tesoro, implemente reglas para abordar el uso del mercado inmobiliario de EE. UU. para lavar dinero, incluido el requisito de revelar la verdadera propiedad de los bienes inmuebles.

Steven Tian, ​​director de investigación del Instituto de Liderazgo del Jefe Ejecutivo de Yale, que rastrea la desconexión de las empresas de Rusia, dijo que la nueva regla de bienes raíces está muy atrasada.

“Me gustaría señalar que no es exclusivo de los oligarcas rusos. Como saben, el mercado de bienes raíces hace uso de empresas ficticias en los Estados Unidos, punto”, dijo Tian.

Erica Hanichak, directora de asuntos gubernamentales de FACT Coalition, una organización sin fines de lucro que promueve la transparencia corporativa, instó a la administración a presentar la regla a fines de marzo, cuando EE. , Corea del Sur y Zambia.

“Vemos esto como una oportunidad para que Estados Unidos demuestre liderazgo no solo para abordar las prácticas corruptas en el extranjero, sino también mirar hacia nuestro propio patio trasero y abordar las lagunas en nuestro sistema que facilitan la corrupción a nivel internacional”, dijo.