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Se ordenó que el criptoestafador acusado Ilya “Dutch” Lichtenstein fuera retenido sin derecho a fianza luego de una audiencia de fianza el lunes durante la cual los fiscales expusieron lo que “podría llamarse literalmente la versión electrónica de la pistola humeante”, el juez jefe Beryl Howell del distrito federal de Washington, DC dijo la corte el lunes.

Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, la empresaria tecnológica de 31 años y aspirante a rapera Heather Rhiannon Morgan, están acusados ​​de intentar lavar miles de millones de dólares en Bitcoin robados en un hack de 2016. La criptomoneda, con un valor de alrededor de $ 71 millones en ese momento, valía $ 4.5 mil millones cuando fueron arrestados el 8 de febrero. Hasta ahora, los federales han incautado $ 3.6 mil millones de ese total, lo que constituye la incautación financiera más grande en la historia de EE. UU.

La pareja había logrado liquidar aproximadamente $ 2.9 millones del Bitcoin robado antes de ser atrapados, según los fiscales, quienes dijeron que la pareja pensó que habían “logrado burlar” a los federales hasta que fueron detenidos, dijo la fiscal federal adjunta Catherine Pelker durante la sesión judicial de más de tres horas de hoy. Los investigadores aún no han logrado descifrar al menos 24 cuentas supuestamente controladas por Lichtenstein que contienen aproximadamente USD 328 millones en criptomonedas ilícitas.

Lichtenstein y Morgan comparecieron ante el tribunal con uniformes de prisión y máscaras faciales, y sus padres observaron el proceso desde la galería. Los fiscales advirtieron que Lichtenstein, quien nació en Rusia y creció fuera de Chicago, tiene doble ciudadanía de Estados Unidos y Rusia, que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos. Además, el gobierno dijo que Lichtenstein y Morgan estaban en la planificación. etapas de comenzar una nueva vida como fugitivos, utilizando Ucrania o Rusia como un “punto de partida” para huir a otro lugar bajo identidades falsas.

Argumentando en contra de permitir que Morgan, a quien el abogado defensor compartido de la pareja, Samson Enzer, intentó retratar como significativamente menos culpable que Lichtenstein, permaneciera en libertad hasta el juicio, los fiscales descartaron “esta sugerencia de que la Sra. Morgan es una especie de esposa ingenua que puede haber sido involuntariamente cooptado en el esquema de su marido aquí.” (El abogado adjunto de Enzer, Anirudh Bansal, se perdió la audiencia después de quedarse atrapado en un tren de Connecticut a DC Howell recomendó ir la noche anterior para futuras audiencias).

“Cabe señalar que la Sra. Morgan es muy inteligente, tiene un título de posgrado en economía y tiene suficientes conocimientos técnicos y de criptomonedas, de modo que si la liberaran, incluso si su esposo quemara las llaves, tendría absolutamente la capacidad y las conexiones para acceder a las criptomonedas robadas para comprar identidades fuera de la red oscura y desaparecer”, argumentaron.

Además, los fiscales señalaron que Morgan, una nativa de la costa oeste que dirigió su propia empresa de marketing de “correo electrónico en frío” y se ha presentado como artista de hip-hop bajo el nombre de “Razzlekhan”, tiene “lazos muy fuertes con Hong Kong, habiendo vivido allí anteriormente, tener empresas establecidas allí. También sería muy difícil para nosotros extraditar. No es imposible. pero difícil.”

Sin embargo, Howell dijo que cree que Lichtenstein tiene “más facilidad y habilidades” que Morgan cuando se trata de adquirir identidades falsas, configurar cuentas seudónimas y “acceder y manipular criptomonedas”. Al mismo tiempo, la única vez Forbes El contribuyente estaba plenamente consciente y participó a sabiendas en la parte de lavado de dinero del presunto plan, declaró Howell, y ordenó la liberación de Morgan con una fianza de $ 3 millones, asegurada por la casa de sus padres en el norte de California. Ahora estará bajo arresto domiciliario, con un estricto control de ubicación y una serie de condiciones estrictas, dijo Howell.

Howell destacó la solidez de las acusaciones presentadas por los fiscales hasta el momento, mientras que al mismo tiempo criticó a Enzer—quien, antes de ingresar a la práctica privada, ayudó a liderar el enjuiciamiento del gobierno el año pasado del fugitivo magnate del software y figura política marginal John McAfee—por “obviamente dirección equivocada para desviar la atención del peso pesado de la evidencia”.

Antes de que los agentes federales los esposaran la semana pasada, el llamativo dúo estaba seguro de que se habían salido con la suya, según Pelker.

Los dos estaban seguros de que “incluso si hubiéramos podido rastrear algunas transacciones en sus cuentas, que las hubieran lavado lo suficientemente bien como para que tuvieran una negación plausible, que simplemente sucedió que un pequeño subconjunto de los [proceeds] del hackeo fue a su cuenta”, dijo en la corte el lunes.

Al guiar a Howell a través de un cronograma de la investigación, los fiscales dijeron que Lichtenstein y Morgan recibieron un aviso de su proveedor de servicios de Internet en noviembre pasado, informándoles que el gobierno de EE. UU. había solicitado acceso a sus registros en línea. El movimiento de los federales estaba destinado a mantenerse en secreto, pero la pareja recibió la citación gracias a “un descuido administrativo”, explicaron.

El 5 de enero de 2022, agentes federales ejecutaron una orden de allanamiento del apartamento de Wall Street que compartían Morgan y Lichtenstein. Aproximadamente tres semanas después, las autoridades comenzaron a incautar los USD 3600 millones en Bitcoin que la pareja está acusada de intentar lavar, lo que culminó con su arresto el 8 de febrero.

Aunque aparentemente sabían que enfrentaban serios problemas, Morgan y Lichtenstein no se fueron de la ciudad ni intentaron liquidar ninguno de los activos a los que los fiscales creen que todavía tienen acceso, dijo Enzer al argumentar que ambos acusados ​​serían liberados.

Pero los fiscales describieron lo que llamaron un “malentendido bastante fundamental en cuanto a lo que los acusados ​​sabían en el momento del registro de sus apartamentos”, diciendo que Lichtenstein y Morgan aún no tenían idea de que los investigadores habían accedido a una cuenta de almacenamiento en la nube con pruebas sólidas. contra ambos, así como una carpeta controlada por Lichtenstein que contenía las claves privadas de una billetera digital que contenía Bitcoin robado.

Durante la semana siguiente, Morgan y Lichtenstein “continuaron sosteniendo, hasta que fueron arrestados, que habían logrado burlarnos”, dijeron. “Que incluso si hubiéramos podido rastrear algunas transacciones hasta sus cuentas, que las hubieran lavado lo suficientemente bien como para que tuvieran una negación plausible, que simplemente sucedió que un pequeño subconjunto de los [proceeds] del hackeo fue a su cuenta”.

Aunque amigos y asociados dicen que Lichtenstein y Morgan no gastaron mucho y parecían estar bien, pero no ridículamente ricos, hubo señales ocasionales de que algo era un poco sospechoso.

“Nunca pareció que ella realmente tuviera un trabajo de día normal”, dijo un primo de Morgan a The Daily Beast poco después de su arresto. “En un momento, hace unos tres años… hubo alguna mención de que ella era, como, millonaria… Siempre me pregunté cómo tenía tanto dinero, pero maldita sea”.

La semana pasada, después de que la orden de un magistrado de la ciudad de Nueva York para la liberación de Lichtenstein y Morgan se suspendiera temporalmente a la espera de la decisión de hoy de Howell, los abogados de Lichtenstein y Morgan presentaron un escrito alegando que los dos desean desesperadamente convertirse en padres y previamente recolectaron y congelaron varios embriones que ahora se almacenan en un hospital de la ciudad de Nueva York.

En una carta a Howell, Enzer dijo que Morgan “solo puede concebir a través de la fertilización in vitro porque sufre de endometriosis. La pareja nunca huiría del país a riesgo de perder el acceso a su capacidad de tener hijos, que estaban discutiendo tener este año hasta que sus vidas se vieron afectadas por los arrestos en este caso”.

Contrarrestando las afirmaciones de la defensa, los fiscales argumentaron en una presentación propia que Lichtenstein y Morgan habían estado reuniendo durante mucho tiempo las herramientas necesarias para una vida en fuga. En una sección de la presentación titulada “Actividad sospechosa en Ucrania”, los fiscales compartieron detalles de un viaje de un mes que los dos realizaron a Europa del Este en 2019.

“Las actividades de la pareja en Ucrania a veces parecen sacadas de las páginas de una novela de espías”, dice, señalando que los agentes que registraron el apartamento de la pareja en la ciudad de Nueva York descubrieron, entre otras cosas, dos libros con compartimentos secretos hechos al vaciar las páginas.

Después de obtener acceso a la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein, los investigadores dicen que encontraron “numerosos archivos… que contenían notas sobre lavado de dinero y/o documentación de identificación falsa con conexiones ucranianas. Una carpeta que descubrieron estaba etiquetada como “personas”, con subcarpetas que contenían documentos de identificación rusos y ucranianos a nombre de otras personas, dice el archivo.

Junto con la carpeta de “personas” sospechosas había notas e información sobre cómo obtener tarjetas de débito en la web oscura, recibir paquetes de forma anónima en Ucrania y evitar las cámaras de seguridad en las oficinas de correos de Ucrania.

“Quiero decir, tenemos que admitir que no es normal que los ciudadanos respetuosos de la ley tengan acceso a cuentas de proveedores de la red oscura examinados que venden tarjetas de débito, pasaportes falsos y personas falsas”, dijo Howell el lunes.

Si son declarados culpables, los dos enfrentan hasta 20 años de prisión.