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Antes de que Scott Lumley forjara una carrera como autodenominado emprendedor en serie, consultor corporativo, promotor inmobiliario, diseñador de calzado, propietario de un equipo de baloncesto semiprofesional y proveedor de kits de prueba rápida de COVID-19, afirma haber sido una estrella del rodeo competitivo.

“Toda mi vida la gente ha tratado de ponerme limitaciones”, publicó Lumley en Facebook. “En mi carrera de rodeo me dijeron que era demasiado grande físicamente para competir en la monta de toros. Perseveré y gané múltiples títulos de campeón mundial. Gané más de 400 títulos profesionales a lo largo de mi carrera en el rodeo. No estoy tratando de presumir, solo uso esto como un ejemplo”.

Buscando reivindicar su posición en el mundo de los negocios, Lumley, un admirador vocal de Donald Trump con casas en Tennessee y Marruecos, dijo que la gente le cerró las puertas en la cara diciéndole que era demasiado inexperto y desinformado para lograrlo.

“Con 39 años de experiencia empresarial, Scott Lumley ha sido el fundador y director ejecutivo de más de 150 empresas”, alardea su perfil de LinkedIn. “Sres. Lumley también ha creado softwares revolucionarios [sic] capturando clientes potenciales de Bienes Raíces a centavos por dólar. Además, el Sr. Lumley continúa entrenando y consultando a aspirantes a inversionistas y empresarios inmobiliarios a través de su programa Inner Circle, ayudando a los empresarios a construir su riqueza financiera, tener éxito en los negocios y crear carteras rentables. Su pasión es trabajar con nuevas empresas y empresas establecidas”.

Aunque en los últimos años se presentó a sí mismo como un gran éxito, Lumley, de 54 años, tenía un lado bastante turbio. En 2015, se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero por prometer un envío de Red Bull por $177,000 a un cliente que nunca llegó. Lumley, que enfrentaba hasta 30 años de prisión, fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, de los cuales cumplió dos, según los registros judiciales.

“Sres. No es probable que Lumley vuelva a delinquir, ya que ya no tiene las dificultades financieras que tenía cuando ocurrieron los delitos”, escribió el abogado de Lumley en una moción para poner fin anticipadamente a la supervisión ordenada por la corte de su cliente. “Sres. Lumley ha demostrado que ha sido rehabilitado”.

Pero según el gobierno de los EE. UU., Lumley posteriormente hizo un negocio desplumando a las personas que intentaban enriquecerse con las criptomonedas. En una acusación revelada el martes en la corte federal de Salt Lake City y obtenida por primera vez por The Daily Beast, los fiscales acusan a Lumley de estafar a una compañía de Utah por unos $ 550,000 como parte de un intento general más grande de robar más de $ 3.5 millones. El presunto esquema, como se describe en los documentos judiciales, es casi idéntico al que metió a Lumley en problemas antes, reemplazando audazmente bebidas energéticas falsas con costosos equipos de minería de Bitcoin que no existían.

“¿Por qué yo?” El sitio web de Lumley pregunta a los visitantes. Soy lo mejor que hay. Todo lo que hago es construir”.

Según el propio marketing de Lumley, tuvo un gran éxito en el espacio del comercio electrónico vendiendo productos electrónicos, administrando sitios de subastas y vendiendo mercadería minorista sobrante.

“Superé múltiples obstáculos comerciales, no solo porque quería los lujos que vienen con el éxito financiero, sino que, lo que es más importante, me dio la capacidad de ayudar a los demás”, les dice a los clientes potenciales. “Actualmente administro muchas empresas de todo el mundo y finalmente me alineé con una variedad de propietarios y socios que trabajan para el mejoramiento de la humanidad”.

Nacido en Dyersburg, Tennessee, Lumley se anuncia a sí mismo como un buscavidas rudimentario que tiene “personalmente [sic] estado en el infierno y de vuelta.

“He tenido muchos, muchos fracasos tanto en los negocios como en lo personal, pero siempre he aprendido de ellos. He creado cientos de empresas… muchas sin éxito y algunas en las que tuve un éxito excepcional”, escribió en una publicación de blog de 2019. “Sí, he fallado muchas veces, pero está bien porque eso es lo que se necesita”.

Las empresas de Lumley incluso incluían una línea de zapatos, que anunciaba como “[d]Diseñado para los emprendedores rudos que trabajan todos los días para acabar con la mediocridad”. Más tarde, Lumley comenzó a cobrar $25,000 al año a los “inversores serios” para tener “el privilegio de hacer crecer su negocio exponencialmente”, como parte de su “círculo íntimo”. Sus ofertas incluyen, entre otras cosas, tutoría individual, “oportunidades de trabajo en red con empresarios de élite” y “acceso a mi A-Team”.

En marzo pasado, Lumley puso en marcha el plan que condujo a los cargos penales que ahora enfrenta, según documentos judiciales. Fue entonces cuando conoció a alguien en línea que dijo que trabajaba para UTH, una empresa en Utah que construye, vende y brinda servicios a plataformas mineras de Bitcoin, los poderosos sistemas informáticos que se utilizan para “acuñar” la criptomoneda.

El 9 de marzo, Lumley habló por teléfono con un representante de la compañía sobre el suministro de tarjetas gráficas utilizadas para extraer Bitcoin, según la acusación. Lumley dijo que tenía una “conexión personal” con David Ingram de Ingram Micro, un distribuidor de componentes con sede en California, y que podía proporcionar 200 tarjetas gráficas por $234 000. Ese mismo día, UTH transfirió $50 000 a la cuenta bancaria personal de Lumley, pronto transfiriendo otros $174,000 a una cuenta personal que Lumley mantenía en Agadir, Marruecos.

Unos días después, Lumley le dijo a su contacto en UTH que Ingram no podría entregar las tarjetas gráficas, explica la acusación. Sin embargo, dijo Lumley, David Ingram lo había conectado directamente con el fabricante que suministró a Ingram Micro. La firma anónima había acordado vender Lumley 2000 tarjetas gráficas, afirmó, ofreciéndolas a UTH por un total de 3,6 millones de dólares.

Para reforzar su buena fe, Lumley supuestamente siguió con un acuerdo de compra que parecía demostrar que Lumley había comprado las 2000 tarjetas, junto con un conocimiento de embarque que indicaba que el envío saldría de los Emiratos Árabes Unidos y llegaría a Houston el mes siguiente. en un buque portacontenedores, el Maersk Kensington.

Por supuesto, el pedido mucho más grande requeriría un desembolso inicial mayor, y Lumley solicitó $260,000 adicionales, que UTH transfirió rápidamente a sus cuentas, dice la acusación. Lumley le aseguró a UTH que los fondos se aplicarían al precio de compra total de $3.6 millones, que dijo que debía pagarse antes del 21 de abril.

Aproximadamente 10 días antes del vencimiento del pago total, UTH transfirió otros $60,000 a una de las cuentas bancarias de Lumley. Cuando los productos no llegaron, Lumley supuestamente lo explicó diciendo que los habían retenido en la aduana después de llegar tarde a Houston. Los funcionarios de la UTH pronto “comenzaron a hacer preguntas sobre el envío de 2000 tarjetas”, según la acusación. “UTH quería asegurarse de que las tarjetas habían pasado por la aduana y habían sido inspeccionadas antes de pagar el saldo del precio de compra. Lumley exigió el pago total y amenazó con vender las tarjetas a otro comprador a menos que se le hubiera pagado en su totalidad”.

Pero, alegan los fiscales, Lumley nunca tuvo ningún tipo de relación con David Ingram, ni compró 200, y mucho menos 2,000, tarjetas gráficas para revenderlas. El acuerdo de compra que proporcionó a UTH como “prueba” de la transacción fue fabricado, al igual que el conocimiento de embarque del Maersk Kensington, según el expediente.

Lumley se llevó $543,998 y “ha fallado [to] proporcionar tarjetas gráficas a UTH”, dice la acusación. El día antes de ser acusado, Lumley publicó en Instagram: “Traigan de vuelta a Trump. Nos hemos convertido en un montón de Wimps. Este país no fue construido [sic] en Charla y terapia pero orgullo y valentía.”

Lumley aún no tiene un abogado que figure en los registros judiciales, y los esfuerzos de The Daily Beast para contactarlo el martes no tuvieron éxito. Ingram Micro no respondió a una solicitud de comentarios y no se pudo contactar a UTH. La FDA no respondió de inmediato a una solicitud que intentaba verificar una afirmación que hizo Lumley en su LinkedIn de que era un proveedor oficial de PPE durante la pandemia.

La acusación sigue a los arrestos el mes pasado de Heather Rhiannon Morgan e Ilya “Dutch” Lichtenstein, una pareja de Nueva York acusada de intentar lavar Bitcoin por valor de $ 4.5 mil millones robados en un hack de 2016. Morgan, un comercializador de correo electrónico y aspirante a rapero que se hacía llamar “Razzlekhan”, está bajo arresto domiciliario mientras la pareja espera el juicio. Lichtenstein, un empresario tecnológico respaldado en un momento por la prestigiosa firma de capital de riesgo Y Combinator, sigue encarcelado.

Lumley enfrenta cinco cargos de fraude electrónico, un cargo que conlleva un máximo de 20 años de prisión.