Ivanka Trump se ha escabullido de una orden judicial que nombraba a un monitor especial para supervisar las finanzas de la Organización Trump y de las personas relacionadas con la empresa, según The Daily Beast.
El acuerdo permite a Ivanka Trump mantener sus propios intereses empresariales lejos de la mirada de un juez federal retirado encargado de vigilar las transacciones de la Organización Trump para asegurarse de que no comete más presuntos fraudes.
A la empresa se le prohibió transferir o deshacerse de material sin avisar previamente al tribunal y a la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, después de que ésta diera la voz de alarma sobre un plan de Trump para formar una “Organización Trump II” tras presentar una demanda por fraude de 250 millones de dólares contra la familia Trump y la empresa.
Un jurado de Manhattan declaró el martes culpables a dos entidades controladas por el expresidente Donald Trump de 17 cargos de fraude fiscal criminal y falsificación de registros comerciales. Trump Corp. y Trump Payroll Corp. fueron declaradas culpables de todos los cargos presentados por el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg.
James en la demanda de agosto alegó que Trump y sus tres hijos mayores estaban involucrados en un esquema de fraude de una década de duración. Ella está tratando de prohibirles permanentemente de servir como oficial o director de una empresa en el estado de Nueva York.
El juez Arthur Engoron puso a la empresa bajo supervisión judicial para examinar las principales transacciones y garantizar que la Organización Trump no cambiara de activos para esconder dinero en efectivo de las fuerzas del orden.
En medio de esto, los abogados de Ivanka Trump escribieron al juez el mes pasado solicitando una exención especial, argumentando que ella no ha tenido un papel oficial en la Organización Trump desde que sirvió como asistente de la Casa Blanca durante la administración presidencial de su padre, informó José Pagliery de The Daily Beast.
Sus abogados presentaron argumentos similares en el tribunal de apelación del estado, dijo una fuente a la salida. Incluso llegó a contratar a sus propios abogados y presentar una apelación separada del resto de la familia.
“La señora Trump no ha tenido ninguna participación durante más de cinco años… La señora Trump no ha tenido ningún papel como funcionaria, directora o empleada de la Organización Trump o cualquiera de sus afiliados desde al menos enero de 2017”, dijeron sus abogados en una apelación presentada el 7 de noviembre.
Pero la hija mayor del expresidente fue “una pieza clave en muchas de las transacciones” investigadas, especialmente por su participación en el cierre de acuerdos que se basaban en documentos falsificados, según los documentos judiciales de la Fiscalía.
Los abogados del fiscal general de Nueva York también la consideran “responsable de asegurar las condiciones del préstamo” del Deutsche Bank basándose en tasaciones inmobiliarias falsas para el campo de golf de la empresa en Doral (Florida). Los investigadores también afirman que “desempeñó papeles similares” en la obtención de dinero para los proyectos de la compañía en Chicago y Washington, D.C.
Pagliery tuiteó el miércoles que los últimos archivos muestran que Ivanka Trump “sigue distanciándose del legado de vergüenza de su padre.”
Ivanka Trump comenzó a distanciarse del legado de su padre poco después de que incitara a la violencia en el Capitolio e intentara derrocar las elecciones presidenciales de 2020.
Más tarde testificó ante el Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes y dijo que “aceptaba” la “perspectiva sobre la elección” del fiscal general Bill Barr de que no fue fraudulenta.
Más recientemente, ha mantenido un perfil bajo, negándose a aparecer en el anuncio de su padre de su campaña presidencial de 2024. Ha declarado que no tiene intención de reincorporarse a la vida política.