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GINEBRA (AP) — Legisladores estadounidenses acusaron al asediado banco suizo Credit Suisse de limitar el alcance de una investigación interna sobre clientes nazis y cuentas vinculadas a nazis, incluidas algunas que estuvieron abiertas hasta hace unos pocos años.

El Comité de Presupuesto del Senado dice que un ombudsman independiente contratado inicialmente por el banco para supervisar la investigación fue “terminado inexplicablemente” mientras realizaba su trabajo, y criticó informes “incompletos” que se vieron obstaculizados por restricciones.

Credit Suisse dijo que estaba “cooperando plenamente” con la investigación del comité, pero rechazó algunas afirmaciones del Centro Simon Wiesenthal, un grupo judío de derechos humanos con sede en Los Ángeles, que sacó a la luz en 2020 las acusaciones de posibles cuentas vinculadas a los nazis en el segundo centro de Suiza. banco más grande.

A pesar de los obstáculos, los informes del Defensor del Pueblo y un equipo de investigación forense revelaron al menos 99 cuentas vinculadas de manera creíble a altos funcionarios nazis en Alemania o miembros de grupos afiliados a los nazis en Argentina, la mayoría de las cuales no fueron reveladas previamente, dijo el comité el martes. Día de la Memoria del Holocausto.

Los informes “plantean nuevas preguntas sobre el apoyo potencial del banco a los nazis que huyen de la justicia después de la Segunda Guerra Mundial a través de las llamadas ‘Ratlines'”, dijo el comité, refiriéndose a una red de rutas de escape utilizadas por los nazis después de la guerra.

El comité dijo que Credit Suisse “se ha comprometido a continuar con su propia investigación sobre las preguntas que quedan sin respuesta”.

“Cuando se trata de investigar asuntos nazis, la justicia justa exige que no dejemos piedra sin remover. Credit Suisse hasta ahora no ha cumplido con ese estándar”, dijo el senador Chuck Grassley de Iowa, el miembro republicano de mayor rango en el panel.

El comité de presupuesto “no deja piedra sin remover cuando se trata de investigar a los nazis y buscar justicia para los sobrevivientes del Holocausto”. y sus familias, y nos comprometemos a llevar a cabo esta investigación”, dijo el presidente Sheldon Whitehouse, un demócrata de Rhode Island.

Credit Suisse inició la investigación interna después de que el Centro Simon Wiesenthal, llamado así por el sobreviviente del Holocausto y cazador de nazis, dijera que tenía información de que el banco tenía posibles cuentas vinculadas a los nazis que no se habían revelado previamente, incluso durante una serie de investigaciones relacionadas con el Holocausto. de la década de 1990.

A finales de esa década, los bancos suizos acordaron pagar unos 1.250 millones de dólares a las víctimas nazis y sus familias que acusaron a los bancos de robar, ocultar o enviar a los nazis cientos de millones de dólares en propiedades judías.

Credit Suisse dijo que su investigación de dos años sobre las preguntas planteadas por el Centro Simon Wiesenthal no encontró “evidencia” para respaldar las acusaciones de que “muchas personas en una lista argentina de 12.000 nombres tenían cuentas en Schweizerische Kreditanstalt”, el predecesor de Credit Suisse. durante la era nazi.

Dijo que la investigación “confirma fundamentalmente la investigación existente sobre la historia de Credit Suisse publicada en el contexto del Acuerdo Global de 1999 que proporcionó un cierre vinculante para los bancos suizos con respecto a todos los temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial”.

Los últimos hallazgos se producen cuando los problemas se han desbordado para Credit Suisse, un pilar de la banca suiza. cuyos orígenes datan de 1856, que culminó con una adquisición orquestada por el gobierno por parte del prestamista rival UBS.

El rescate de emergencia del mes pasado se produjo después de años de caídas en el precio de las acciones, una serie de escándalos. y la fuga de depositantes preocupado por el futuro de Credit Suisse en medio de la turbulencia financiera mundial provocada por el colapso de dos bancos estadounidenses.

Sus problemas no han terminado con el rescate. El Comité de Finanzas del Senado de EE. UU. dijo el mes pasado que una investigación de dos años mostró que Credit Suisse violó un acuerdo de declaración de culpabilidad con las autoridades de EE. UU. al no informar cuentas secretas en el extranjero. que los estadounidenses ricos usaban para evitar pagar impuestos.

Según los últimos hallazgos del Senado, 70 cuentas de Credit Suisse con vínculos plausibles con nazis en Argentina se abrieron después de 1945 y al menos 14 permanecieron abiertas hasta la década de 2000, incluidas algunas en 2020, según los informes de los investigadores.

La firma de investigación forense AlixPartners Ltd. descubrió que 21 cuentas, incluidas 12 abiertas después de 1945, tenían conexiones creíbles con las de la lista de altos funcionarios nazis del Centro Simon Wiesenthal. Incluyen a un comandante de las SS condenado en los juicios de Nuremberg, así como a un comandante nazi que fue juzgado, sentenciado y puesto en libertad y cuya cuenta no se cerró hasta 2002.

Otros incluyen empresarios alemanes, científicos y otro comandante nazi que fueron juzgados y absueltos o encarcelados y liberados.

El comité del Senado, que supervisa las solicitudes presupuestarias relacionadas con la Oficina del Enviado Especial para Asuntos del Holocausto del Departamento de Estado, emitió una citación para los informes después de que el nuevo liderazgo en Credit Suisse detuviera su investigación interna el año pasado.

Neil Barofsky, ex fiscal federal e inspector general especial del Programa de Alivio de Activos en Problemas de EE. UU. que rescató a los bancos después de la crisis financiera de 2008, fue despedido como defensor del pueblo que supervisaba la investigación meses después.

“La decisión de Credit Suisse de finalizar la supervisión corre el riesgo de dañar la reputación debido a la inevitable especulación sobre qué más se pudo haber encontrado o podría haberse encontrado si se permitiera que continuaran la investigación y la supervisión”, dice el informe de Barofsky.

Dice que el prestamista suizo “no revisó ni investigó todos los registros relevantes”, incluido, por ejemplo, no completar una búsqueda sobre si los herederos nazis intentaron acceder a las cuentas bancarias.

El Centro Simon Wiesenthal dijo que eliminar a Barofsky erosionó su “confianza en una revisión histórica justa, independiente y transparente”.

“Las acciones tomadas hoy por el Comité de Presupuesto del Senado de los Estados Unidos arrojan luz sobre un pasado oscuro y preocupante que ha permanecido fuera del registro histórico”, dijo la organización el martes.