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NUEVA YORK (AP) – Un ex congresista estadounidense de Indiana, ejecutivos de empresas tecnológicas, un hombre que se preparaba para ser agente del FBI y un banquero de inversiones figuran entre las nueve personas acusadas en cuatro casos distintos y no relacionados de uso de información privilegiada, revelados el lunes con la presentación de cargos en la ciudad de Nueva York.

Se trata de uno de los ataques más importantes de las fuerzas del orden contra el uso de información privilegiada en una década, y un fiscal y otros funcionarios federales prometieron un nuevo entusiasmo por llevar a cabo procesamientos similares en el futuro. Dijeron que el engaño supuso millones de dólares de beneficios ilegales para los acusados situados en ambas costas y en el centro de América.

Stephen Buyer fue acusado en documentos judiciales de participar en el uso de información privilegiada durante la fusión de 26.500 millones de dólares de T-Mobile y Sprint, anunciada en abril de 2018. Una acusación lo identificó como alguien que se apropió indebidamente de secretos que aprendió como consultor para ganar 350.000 dólares ilegalmente.

Buyer, de 63 años y residente en Noblesville (Indiana), fue detenido el lunes en su estado natal. Formó parte de comités de supervisión de la industria de las telecomunicaciones cuando era congresista republicano desde 1993 hasta 2011.

Se le describió haciendo compras de valores de Sprint en marzo de 2018 justo un día después de asistir a una salida de golf con un ejecutivo de T-Mobile que le habló del plan de la compañía, que entonces no era público, para adquirir Sprint, según un caso civil presentado contra Buyer por la Comisión de Valores y Bolsa en un tribunal federal de Manhattan.

Las autoridades dijeron que también participó en operaciones ilegales en 2019 antes de la adquisición de Navigant Consulting Inc. por parte de la empresa de consultoría y asesoramiento Guidehouse. Los documentos dijeron que aprovechó su trabajo como consultor y cabildero para obtener ganancias ilegales.

Su abogado, Andrew Goldstein, dijo en un comunicado: “El congresista Buyer es inocente. Sus operaciones bursátiles eran lícitas. Espera ser rápidamente reivindicado”.

El fiscal federal Damian Williams dijo en una conferencia de prensa que los casos, además de varias otras medidas enérgicas anunciadas recientemente sobre el uso de información privilegiada, representan un seguimiento de su promesa de ser “implacable en la erradicación de la delincuencia en nuestros mercados financieros.”

“Tenemos tolerancia cero, tolerancia cero con las trampas en nuestros mercados”, dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de Ejecución de la SEC.

“Cuando personas con información privilegiada como Buyer -un abogado, un ex fiscal y un congresista retirado- monetizan su acceso a información material no pública, como se alega en este caso, no sólo violan las leyes federales de valores, sino que también socavan la confianza del público en la equidad de nuestros mercados”, dijo Grewal.

En un segundo proceso, tres ejecutivos de empresas tecnológicas de Silicon Valley fueron acusados de comerciar con información privilegiada sobre fusiones corporativas de las que uno de ellos se enteró por su empleador.

Una acusación acusó a Amit Bhardwaj, de 49 años, de San Ramón, California, que era el director de seguridad de la información de Lumentum Holdings Inc. de utilizar secretos para comerciar ilegalmente y luego dar la información a socios criminales, incluyendo cuatro amigos. La SEC dijo que Bhardwaj y sus amigos generaron más de 5,2 millones de dólares en beneficios ilícitos al comerciar antes de los anuncios de dos adquisiciones corporativas.

Un abogado de Bhardwaj no devolvió inmediatamente los mensajes en busca de comentarios.

En un tercer caso, Seth Markin, de Washington Crossing, Pennsylvania -un hombre que se estaba formando para ser agente del FBI- presuntamente robó información privilegiada a su entonces novia, que trabajaba en un importante bufete de abogados de Washington D.C. Según los documentos judiciales, él y un amigo obtuvieron más de 1,4 millones de dólares en beneficios ilegales tras enterarse de que Merck & Co. iba a adquirir Pandion Therapeutics. No estaba claro quién representaría a Markin en el tribunal.

En una cuarta acusación, un banquero de inversiones con sede en Nueva York fue acusado de compartir secretos sobre posibles fusiones con otra persona, en el entendimiento de que la pareja compartiría beneficios ilegales de unos 280.000 dólares.

Las autoridades dijeron que siete de los nueve acusados fueron detenidos el lunes, mientras que dos fueron arrestados previamente.