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El caso penal supersecreto del fiscal de distrito de Manhattan contra el expresidente Donald Trump es en gran medida un reflejo de la demanda por fraude bancario en su contra ya presentada públicamente por el fiscal general de Nueva York, según un libro revelador escrito por un fiscal frustrado que renunció el equipo del fiscal.

Esa explicación arroja dudas sobre las afirmaciones recientes del fiscal de distrito de que el libro, que llegará a las estanterías el martes, puede dañar gravemente la investigación revivida. Pero también explica lo que ha dejado atónitos a algunos estadounidenses durante meses: por qué la demanda de la fiscal general Letitia James se lee como una acusación penal.

La demanda del AG, que acusa a los Trump de falsificar registros comerciales para engañar a los bancos y evadir impuestos, quiere acabar con la Organización Trump y apoderarse de lo que podrían ser hasta $ 1 mil millones de sus activos. Su demanda de 222 páginas detalla el fraude criminal desenfrenado, pero su autoridad como principal fiscal del estado de Nueva York solo le permite buscar un remedio civil.

People vs. Donald Trump: una cuenta internaescrito por el ex asistente especial del fiscal de distrito Mark Pomerantz, describe cómo la oficina del fiscal general se desplazó hacia adelante cuando el fiscal de distrito de Manhattan frenó.

Según una fuente familiarizada con el libro, describe cómo el equipo de fiscales del condado local de Pomerantz recopiló evidencia de que Trump mentía rutinariamente a los bancos, aseguradoras y tasadores de propiedades para inflar el valor de sus propiedades. El equipo pensó que el ángulo del fraude bancario era el caso penal más sólido contra el propio Trump, pero el fiscal de distrito entrante que heredó la investigación, Alvin Bragg Jr., detuvo la investigación cuando no tenía garantizada la victoria. Los dos principales fiscales del equipo, Pomerantz y Carey Dunne, renunciaron en protesta.

La editorial de libros Simon & Schuster no lo ha puesto a disposición del público para que los periodistas lo revisen. Sin embargo, The Daily Beast fue informado sobre su contenido.

Según cuatro fuentes familiarizadas con la investigación del DA, el caso de fraude bancario es el caso más sólido, pero complejo, contra el expresidente estadounidense. Pero hay al menos otros dos.

Durante años, los fiscales también exploraron un segundo caso en el que Trump violó las leyes estatales cuando falsificó registros comerciales oficiales para encubrir los pagos de dinero secreto para mantener a la estrella porno Stormy Daniels en silencio sobre su breve aventura, un escándalo que llevó a los federales a eliminar su consejero Michael Cohen. Sin embargo, cuatro fuentes dijeron que la oficina del fiscal de distrito estaba limitada por cuestiones de jurisdicción. Trump se postuló para un cargo federal y se cree que infringió las leyes federales de financiamiento electoral al usar su empresa para lavar el pago. Probar que las leyes estatales también se violaron fue un gran desafío para los investigadores. En Nueva York, el delito subyacente es un delito menor, por lo que la falsificación de registros comerciales también se limitaría a un delito menor, y los fiscales se mostraron reacios a presentar un caso tan débil por sí solo.

Estas fuentes dijeron que un tercer caso, que la Organización Trump falsificó registros comerciales para enriquecer a los ejecutivos y evadir impuestos, fue el más simple de probar.

“Los documentos hablan por sí mismos”, dijeron las cuatro fuentes en entrevistas separadas.

Pero lo que hizo que el caso fuera tan fácil, los documentos, solo implicaban al director financiero de la compañía, Allen Weisselberg, y su adjunto, Jeffrey S. McConney. La firma de Trump estaba en un memorando que aprobaba un esquema de beneficios chiflado, pero no fue suficiente. Así que la oficina del fiscal le dio a McConney inmunidad total por sus delitos financieros en este caso con la condición de que testifique ante un gran jurado. Los fiscales procedieron a acusar al director financiero y a dos empresas de Trump. Weisselberg ahora está tras las rejas en la notoria cárcel de Rikers Island, y se ordenó a las empresas de Trump que pagaran 1,6 millones de dólares.

Se espera que el libro de Pomerantz se sumerja en cada una de estas tres teorías de la criminalidad.

Sus memorias también podrían arrojar luz sobre el momento interesante del desmoronamiento del equipo hace un año. Los nuevos detalles sobre el libro indican que Bragg se mostró reacio a acusar a Trump justo cuando el fiscal general, que estaba llevando a cabo una investigación paralela con su oficina, salió a la luz pública. Según dos fuentes familiarizadas con la situación, Bragg no estaba convencido de la capacidad de procesar con éxito a Trump por fraude bancario durante su primer mes en el cargo en enero de 2022.

Mientras tanto, el fiscal general se sintió tan convencido de que su caso era sólido que tomó la decisión audaz y sorprendente de presentar detalles clave en documentos judiciales públicos el 18 de enero de 2022, cuando le pidió a un juez que obligara a los Trump a testificar a puerta cerrada. .

Si el caso del fiscal del distrito realmente es una imagen especular del caso del fiscal general, entonces el libro de Pomerantz resaltará la timidez del fiscal del distrito mientras refuerza el espíritu de lucha del fiscal general.

Por otra parte, como señaló un exfiscal que recientemente dejó la oficina de Bragg, los casos penales requieren jurados convincentes “más allá de toda duda”, mientras que los casos civiles, como el asumido por el AG, solo requieren lo que se llama “la preponderancia de la evidencia” para inclinar la balanza, lo que equivale a un 51 por ciento de certeza.

La perspectiva de una memoria reveladora sobre una investigación en curso es un anatema para los fiscales experimentados, quienes le dijeron a The Daily Beast que Pomerantz podría correr el riesgo de infringir las reglas de secreto del gran jurado. Las acciones de un gran jurado mientras deliberan sobre si acusar o no a alguien son uno de los aspectos más secretos del sistema de justicia estadounidense, y el libro promete arrojar luz sobre cómo el fiscal llevó a cabo su investigación, que incluyó meses de trabajo antes. un gran jurado.

Simon & Schuster ha anunciado el libro como un “fascinante relato interno del intento de enjuiciar al expresidente Donald Trump”.

Uno de los asesores más cercanos de Bragg, el abogado general del fiscal Leslie B. Dubeck, envió una carta el mes pasado al editor del libro advirtiendo sobre un “riesgo significativo” que podría dañar el esfuerzo por responsabilizar al expresidente ante los tribunales.

La semana pasada, The Daily Beast reveló el contenido de un extraño acuerdo de confidencialidad, uno que no suelen usar las oficinas de los fiscales, que Pomerantz firmó cuando se unió inicialmente al equipo en diciembre de 2020. En ese contrato, Pomerantz prometió mantener en secreto todos los aspectos de la investigación. , incluso la mera existencia de la investigación. La NDA incluye una vaga amenaza sobre un posible tiempo en la cárcel.

Pero si el libro realmente dice que el mejor caso del fiscal del distrito ya se presentó en su totalidad cuando la fiscal general Letitia James presentó su demanda en septiembre, las preocupaciones de que estalle una investigación podrían sonar huecas.