inoticia

Noticias De Actualidad
Medios de Trump sondeados por posible lavado de dinero vinculado a Rusia por préstamo aprobado por Don Jr: informe

Los fiscales federales de Nueva York que investigan a la compañía de medios sociales del expresidente Donald Trump “examinaron” si violó las leyes de lavado de dinero al acentuar 8 millones de dólares en préstamos con presuntos vínculos con Rusia, según The Guardian.

Trump Media, propietaria de Truth Social, fue objeto de una investigación penal el año pasado en relación con su fusión prevista con una empresa de cheques en blanco llamada Digital World (DWAC). Hacia finales de año, los fiscales empezaron a investigar dos préstamos por un total de 8 millones de dólares enviados a Trump Media a través del Caribe desde dos oscuras entidades que parecen estar “controladas en parte por la relación de un aliado del presidente ruso Vladimir Putin”, según el informe.

El primer préstamo, una transferencia de 2 millones de dólares, parece haber sido aprobado por Donald Trump Jr, que forma parte del consejo de administración de la empresa, según el informe.

John Haley, abogado de Trump Media, escribió en un correo electrónico de diciembre de 2021: “Sólo quiero mantenerte informado: no hay garantía de que se firmen y financien, pero seguimos teniendo esperanzas”.

“Gracias, John, te lo agradezco”, respondió Trump Jr.

El periodista de The Guardian Hugo Lowell explicó en MSNBC que los fiscales “recibieron un chivatazo” a finales del año pasado sobre los préstamos que se produjeron en un momento en que la empresa de Trump tenía “poco efectivo.”

“Fueron y obtuvieron financiación puente primero de un banco, luego en febrero de 2022 obtuvieron un segundo préstamo de 6 millones de dólares de dos empresas diferentes”, dijo Lowell. “Resultó que son más o menos la misma empresa, y si rastreas a los beneficiarios llegas al sobrino de un aliado de Putin que fue el primer viceministro de Justicia en Rusia y anteriormente sirvió en la oficina ejecutiva de Putin”.

El primer préstamo de 2 millones de dólares fue girado en diciembre de 2021 por una empresa llamada Paxum Bank, que tiene un historial de proporcionar fuentes bancarias a las industrias de la pornografía y las trabajadoras sexuales, aunque el pagaré identificaba a una entidad llamada ES Family Trust como prestamista. Trump Media recibió entonces un “inesperado” segundo pago de 6 millones de dólares de ES Family Trust, según los recibos revisados por The Guardian.

Will Wilkerson, ex cofundador de Trump Media, dijo a The Guardian que el director general de DWAC, Patrick Orlando, que obtuvo el primer préstamo, se negó a proporcionar detalles sobre la verdadera identidad de los prestamistas o de dónde procedía el dinero.

Los fiscales examinaron la “conexión con Rusia”, según el informe, centrándose en Anton Postolnikov, sobrino del aliado de Putin Aleksandr Smirnov, que sirvió en la administración de Putin.

Wilkerson dijo a The Guardian que el ex director financiero de Trump Media, Philip Juhan, sopesó devolver el dinero, pero nunca fue devuelto, en parte porque perder 8 millones de dólares de unos 12 millones que la empresa tenía en su cuenta habría puesto a prueba sus finanzas.

Los fiscales empezaron a investigar los pagos después de que Wilkerson alertara a la fiscalía de Manhattan de los pagos en octubre de 2022. Trump era el presidente de la compañía en ese momento, aunque no está claro si estaba al tanto de la naturaleza de los préstamos y no parecía interesado en las operaciones diarias, dijo Wilkerson al medio.

El informe subraya que el alcance de la exposición de Trump Media y sus directivos no está claro, aunque los expertos legales dijeron a la salida que los procesos por blanqueo de dinero se basan con frecuencia en pruebas circunstanciales.

“Incluso si Trump Media y sus funcionarios no se enfrentan a ninguna exposición penal por las transacciones”, escribió Lowell, “la óptica de pedir prestado dinero de fuentes potencialmente desagradables a través de conductos opacos podría enturbiar la imagen de Trump en su intento de reconquistar la Casa Blanca en 2024.”