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Ivanka Trump trató de eludir su monitor financiero designado por la corte

Ivanka Trump intentó y fracasó la semana pasada para escabullirse de tener un monitor designado por la corte que vigilara sus movimientos financieros, ya que los fiscales de Nueva York temen que la Organización Trump y sus ejecutivos puedan tratar de reubicar activos en silencio antes de la acción de las fuerzas del orden, según una fuente. familiarizado con esas deliberaciones.

En cartas privadas, los abogados de Ivanka intentaron excluirla, y solo a ella, de la orden de un juez del estado de Nueva York que establece cómo se supervisará la empresa familiar en los próximos meses, dijo esta fuente.

El jueves, el juez Arthur F. Engoron tomó la medida más audaz hasta el momento contra la empresa del expresidente. Le dio a la Organización Trump dos semanas para darle a la jueza federal retirada Barbara S. Jones “una descripción completa y precisa de la estructura corporativa”, facultándola para revisar “todas las divulgaciones financieras a cualquier persona o entidad” por parte de la empresa. Los Trump también deben informar al juez con 30 días de anticipación sobre el traspaso de cualquier activo, asegurándose de que no puedan superar la demanda de $250 millones del fiscal general de Nueva York.

La investigación de tres años de la procuradora general Letitia James expuso cómo la empresa familiar inflaba rutinariamente el valor de las propiedades que posee para obtener mejores préstamos bancarios o maximizar las cancelaciones de impuestos por las tierras donadas. Ella presentó una demanda en septiembre contra las diversas entidades de la compañía, algunos de sus altos mandos, el expresidente Donald Trump y los descendientes que él convirtió en ejecutivos allí: Don Jr., Ivanka y Eric.

A pesar de la fuerte súplica de última hora de Ivanka Trump para escapar del escrutinio, Engoron no se inmutó. La orden final no le da un trato preferencial ni siquiera la nombra, lo que significa que ella también debe cumplir con las reglas.

Ivanka fue, en particular, la única acusada en la demanda que trató de negociar un mejor trato por su cuenta, según la fuente que habló con The Daily Beast.

La Organización Trump está actualmente en apelación tratando de rechazar el nombramiento de un monitor por parte de Engoron, que tiene poderes especiales para mantener a la empresa bajo control. Como ex juez federal, Jones ha asumido asignaciones especiales en casos de alto perfil que necesitan un árbitro independiente. En este caso, tiene la tarea específica de garantizar que la Organización Trump ya no presente documentos falsos a bancos y compañías de seguros. Sin embargo, no se le permite supervisar las “operaciones comerciales normales del día a día”, según la orden de Engoron la semana pasada.

Engoron se vio obligado a dar un paso tan decisivo después de que Trump indicara que tiene la intención de esquivar a la AG lo mejor que pueda. A los fiscales les preocupa que eso pueda incluir cambiar los activos comerciales fuera del alcance del fiscal general. En la corte el día que tomó su decisión, el juez señaló la forma en que Trump comenzó cómicamente una compañía llamada Trump Organization II el mismo día que James presentó su demanda de un cuarto de billón de dólares, con base nada menos que en Delaware, el capital de la compañía ficticia de el país.

Ivanka Trump no ha sido mencionada en la corte en audiencias recientes, pero sigue siendo una acusada en la demanda, dada su estrecha participación en los tratos de la compañía a lo largo de los años.

El abogado de Ivanka en este asunto, Reid M. Figel en Washington, DC, no respondió a las preguntas el viernes.

Su oferta fallida aquí es la última señal de que la hija mayor de Trump continúa tratando de distanciarse de su vergonzoso legado, que incluyó separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México, dos juicios políticos presidenciales y su intento inconstitucional de permanecer en el poder. después de perder las elecciones de 2020.

El martes pasado, se negó a presentarse en el tan esperado anuncio de su padre de que lanzará su campaña presidencial de 2024.

“Quiero mucho a mi padre. Esta vez, elijo priorizar a mis hijos pequeños y la vida privada que estamos creando como familia”, dijo Ivanka Trump en un comunicado a Fox News. “No planeo involucrarme en política”.

No empezó de esta manera. Ivanka Trump hizo campaña junto a su padre en 2016, y finalmente fue objeto de escrutinio por la forma en que utilizó su toma de posesión de 2017 para enriquecer la empresa familiar. Más tarde, ella planteó todo tipo de banderas rojas de ética cuando él usó su poder sin control para nombrarla asesora de la Casa Blanca. En ese cargo, violó las reglas federales al usar una cuenta de correo electrónico personal para comunicarse con funcionarios del gabinete sobre asuntos gubernamentales. Más tarde, se expuso sobre la forma en que a los agentes del Servicio Secreto encargados de protegerla a ella y a su esposo, Jared Kushner, se les prohibió usar los baños en la casa de la pareja, lo que los obligó a gastar $ 3,000 al mes en fondos de los contribuyentes para alquilar un espacio cercano.

Ivanka ha estado involucrada en un acto de desaparición desde que su padre, como presidente, incitó un ataque contra el Congreso en un intento de detener la transferencia pacífica del poder por primera vez en la historia de Estados Unidos. La estrategia política del expresidente Trump en los meses posteriores a su salida de la Casa Blanca rara vez, si es que alguna vez, involucró a su hija, dijeron fuentes previamente a The Daily Beast. Y aunque finalmente se sometió a una entrevista “voluntaria” con el Comité del 6 de enero, su testimonio pasó por alto las desquiciadas acusaciones de fraude electoral de él y probó todo menos condenar a su padre.

Pero esa estrategia de relaciones públicas podría no funcionar en la corte de Nueva York. Si bien se ha mantenido en gran medida en la escena política durante los últimos dos años, la demanda del fiscal general se enfoca directamente en responsabilizarla por lo que hizo hace una década en su papel fundamental como ejecutiva de la compañía.

Gran parte de esos detalles se encuentran en documentos judiciales. Cuando se negó a sentarse con los investigadores en enero, el fiscal general respondió presentando documentos judiciales públicamente que documentaban de cerca su papel exacto en la exacerbación del largo historial de mentiras de la Organización Trump sobre los valores de mercado de sus propiedades.

La oficina del AG la identificó como “una pieza clave en muchas de las transacciones” bajo investigación, dado que estuvo involucrada en cerrar tratos que se basaban en documentos falsos. Los investigadores dijeron que “ella era responsable de asegurar los términos del préstamo” de Deutsche Bank para el campo de golf de la compañía en Doral, Florida, lo que implicaba entregar la garantía personal de su padre y la declaración de la situación financiera, documentos que se basaban en una montaña de dudosas valoraciones de propiedades.

Los investigadores también señalaron que ella “desempeñó papeles similares” en la obtención de financiamiento para los proyectos de la compañía en Chicago y Washington, DC.

A pesar de esa historia, los abogados de Ivanka Trump ahora se apoyan mucho en la idea de que ella no ha estado oficialmente en la Organización Trump desde que se unió a su padre en la Casa Blanca. Si bien la compañía ha pedido a la corte de apelaciones del estado de Nueva York que congele el uso de un monitor para vigilar las prácticas comerciales de la empresa, Ivanka Trump se fue por su cuenta y presentó un argumento por separado: que debería quedar en libertad.

“Milisegundo. Trump no ha tenido participación durante más de cinco años… La Sra. Trump no ha tenido ningún papel como funcionaria, directora o empleada de la Organización Trump ni de ninguna de sus afiliadas desde al menos enero de 2017”, dijeron sus abogados en una apelación presentada en noviembre. 7 junto con los esfuerzos de la empresa para bloquear el nombramiento de un monitor judicial.

“NY AG nunca tuvo la intención de imponer una orden judicial contra la Sra. Trump”, escribieron sus abogados, señalando que el juez Engoron no la nombró específicamente en el tribunal cuando discutió las acciones de la compañía el día que ordenó el monitor.

En los documentos judiciales, la oficina del AG no abordó los argumentos de Ivanka. En cambio, los fiscales simplemente apoyaron el uso de un monitor judicial para continuar según lo planeado.

La oficina del fiscal general no respondió a una solicitud de comentarios sobre la intervención de última hora de Ivanka Trump directamente con el juez Engoron.

Esta pelea está programada para regresar a la corte el martes, cuando se espera que los investigadores estatales y los abogados de la Organización Trump discutan la demanda en curso, que podría ir a juicio el próximo año.

La Organización Trump ya está lidiando con una tormenta de fuego, ya que la compañía está siendo juzgada simultáneamente por evadir impuestos en el tribunal penal de Manhattan. La semana pasada, el público descubrió que su director financiero caído en desgracia, que parecía haber sido despedido después de ser acusado de fraude fiscal, en realidad todavía está en la nómina. En ese caso, los miembros del jurado han oído hablar de cómo los ejecutivos regularmente se pagaban a sí mismos como “contratistas independientes” y desviaban el pago de gastos personales para reducir sus ingresos imponibles.