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NUEVA YORK (AP) — Un magnate de los negocios buscado durante mucho tiempo por el gobierno de China y conocido por cultivar lazos con figuras del gobierno de Trump, incluido Steve Bannon, fue arrestado el miércoles en Nueva York acusado de supervisar una conspiración de fraude de mil millones de dólares.

Guo Wengui, de 54 años, fue acusado junto con su financista y jefe de personal de varios delitos, incluido fraude electrónico y de valores. Fue acusado en documentos judiciales con el nombre de Ho Wan Kwok.

Los fiscales estadounidenses dijeron que la acusación se derivaba de un esquema complejo en el que Guo mintió a cientos de miles de seguidores en línea en Estados Unidos y en todo el mundo antes de apropiarse indebidamente de cientos de millones de dólares.

En una lectura de cargos en la corte federal de Manhattan el miércoles, Guo se declaró inocente a través de su abogado. Uno de sus abogados no hizo comentarios de inmediato.

El principal fiscal federal en Manhattan, el fiscal federal Damian Williams, dijo en un comunicado que Guo fue acusado de “llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluida la compra para él y sus parientes cercanos, una mansión de 50,000 pies cuadrados, un Ferrari de $ 3.5 millones. , e incluso dos colchones de $36,000, y financiando un yate de lujo de $37 millones”.

Una vez se creyó que Guo estaba entre las personas más ricas de China. Se fue en 2014 durante una represión anticorrupción dirigida por el presidente Xi Jinping que atrapó a personas cercanas a Guo, incluido un alto funcionario de inteligencia. Las autoridades chinas han acusado a Guo de violación, secuestro, soborno y otros delitos.

Desde entonces, ha sido muy buscado por el gobierno de esa nación, confiando en Estados Unidos para su protección.

Mientras vivía en Nueva York como un fugitivo, se convirtió en un crítico abierto. del gobernante Partido Comunista y desarrolló una estrecha relación con Bannon, ex estratega político del presidente Donald Trump. Guo y Bannon en 2020 anunciaron la fundación de una iniciativa conjunta que, según dijeron, tenía como objetivo derrocar al gobierno chino.

Guo ha argumentado durante mucho tiempo que las acusaciones en su contra en China eran falsas, diciendo que tenían la intención de castigarlo por denunciar públicamente la corrupción allí y criticar a figuras destacadas del Partido Comunista.

Durante años, su caso fue objeto de un debate sobre si China estaba abusando de los esfuerzos de cooperación policial internacional, incluida la Interpol, para buscar su arresto. Buscó asilo político en los EE. UU. y dijo que temía que si se veía obligado a abandonar el país, podría ser arrestado en una nación con menos poder para resistir las demandas chinas.

Bannon fue arrestado una vez en el yate de 45 metros (150 pies) de Guo. por cargos federales. Justo antes de dejar el cargo, Trump hizo que el caso contra Bannon se disolviera con un indulto.

Guo fue arrestado en su extenso apartamento de lujo en Sherry-Netherland, uno de los hoteles de apartamentos de Manhattan con vistas a Central Park. Horas más tarde, los bomberos extinguieron un incendio humeante en el mismo piso que el penthouse de Guo. No estaba claro de inmediato si el incendio estaba en su casa o estaba relacionado con su arresto.

La comparecencia inicial de Guo ante la jueza magistrada Katharine H. Parker duró solo unos 15 minutos porque accedió a ser detenido hasta que sus abogados puedan preparar un argumento para la libertad bajo fianza.

El socio comercial de Guo, Kin Ming Je, de 55 años, que vivía en Londres, Inglaterra, fue acusado en el caso pero no ha sido arrestado.

Yanping Wang, descrito como el jefe de personal de Guo, enfrenta cargos que incluyen conspiración, fraude electrónico y fraude de valores. Su fianza se fijó en $ 5 millones, pero se ordenó que la detuvieran hasta que se cumplieran ciertas condiciones. Fue puesta bajo arresto domiciliario en su apartamento de Manhattan.

Los fiscales pidieron que se detuviera a Guo por el riesgo de que pudiera huir y “el peligro que representa para la comunidad”. Dicen que Guo ha acosado a los críticos y enfrentaría más de 100 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.

Los fiscales estadounidenses acusan a Guo de prometer retornos descomunales a las personas que invirtieron en su compañía de medios, GTV Media Group Inc., su llamada Himalaya Farm Alliance, G’CLUBS y Himalaya Exchange.

Desde septiembre, el gobierno de EE. UU. ha incautado aproximadamente $634 millones de 21 cuentas bancarias asociadas con Guo.

Los agentes federales también han incautado activos, incluido un Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Además de su departamento en Manhattan, dijeron que posee una mansión de $26 millones en Mahwah, Nueva Jersey y una residencia en Connecticut valorada en varios millones de dólares.

Los fiscales dijeron que Guo se rodeó de guardias de seguridad armados las 24 horas y viajó entre sus casas en una caravana de automóviles de lujo.

La Comisión de Bolsa y Valores también presentó cargos civiles contra Guo el miércoles, acusándolo de engañar a los inversores a través de publicaciones y videos deshonestos en línea y en las redes sociales, incluidos algunos que afirmaban que un criptoactivo llamado “H-Coin” estaba respaldado por reservas de oro.

La SEC dijo que los esquemas ilegales incluían recaudar $ 452 millones a través de una oferta de acciones no registrada que se suponía que se destinaría a construir una plataforma de redes sociales independiente de la censura y el monitoreo del gobierno chino.

En los documentos judiciales presentados en su solicitud de detención, los fiscales también citaron docenas de demandas civiles en las que Guo ha estado involucrado desde que llegó a los Estados Unidos, diciendo que “utilizó litigios y tácticas de presión” para confrontar a los críticos.

Los fiscales también cuestionaron la conducta de Guo relacionada con una declaración de quiebra en Connecticut, donde le dijo a la corte que tenía $500 millones en deudas y no más de $100,000 en activos. Escribieron que acosó públicamente al síndico de quiebras designado por el tribunal y atacó públicamente a sus críticos, volviendo “la ira de sus cientos de miles de seguidores en su contra”.

Dijeron que alentó a sus seguidores en línea a inundar el expediente de la quiebra con reclamos independientemente de su mérito en un intento por obstruir el proceso.

En 2020, dijeron los fiscales, Guo “movilizó a sus seguidores” para protestar frente a la casa de un periodista canadiense, lo que provocó una agresión física a uno de los amigos del periodista, quien recibió una patada en la cabeza, sufrió una fractura facial, los ojos cerrados por la hinchazón y una herida. diente perdido