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El último truco contable de Trump acaba de fallar

Ahogado en problemas legales por su reciente arresto y otras dos posibles acusaciones penales en el horizonte, el expresidente Donald Trump continúa retrasando el intento del fiscal general de Nueva York de llevarlo a la bancarrota, esta vez al encontrar contadores republicanos en Texas.

La empresa de su familia, la Organización Trump, se vio obligada a luchar y encontrar nuevos contadores a principios del año pasado en medio de acusaciones de que regularmente falsificaba registros comerciales para inflar los activos. Los Trump rechazados se decidieron por Whitley Penn, una firma de contabilidad relativamente desconocida que ni siquiera figura entre los “Cuatro Grandes”, ni siquiera entre los cuatro grandes en el norte de Texas.

Pero una posible razón por la que Trump seleccionó a Whitley Penn se volvió obvia para los investigadores de la fiscal general Letitia James el mes pasado, cuando la pequeña firma dejó en claro que no simplemente cumpliría con las citaciones de su equipo en Nueva York en busca de información sobre las últimas finanzas de la Organización Trump.

En una carta del 23 de marzo, el abogado de Whitley Penn citó “restricciones impuestas por obligaciones de confidencialidad” y explicó cómo la ley de Texas protege a los clientes de intrusiones indebidas en la privacidad.

Afirmando que “no toma posición sobre el resultado aquí”, la firma de contabilidad de Texas que actúa como “auditor independiente” de los Trump dijo que solo entregaría los registros “si la Organización Trump da su consentimiento” o si interviene un juez.

Por suerte para James, un juez acaba de hacer eso.

El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur F. Engoron, un juez que se ha exasperado con las tácticas dilatorias de Trump y tuvo que intervenir media docena de veces para obligar al expresidente estadounidense a cumplir con los procesos legales más básicos, emitió una orden el viernes obligando a Whitley Penn entregar los documentos correspondientes.

En un solo año, Engoron ordenó a Trump que se presentara a su declaración en la oficina del fiscal general, lo abofeteó con una multa de $ 110,000 por no entregar registros, lo obligó a compartir documentos y rechazó repetidamente los intentos de reemplazarlo como juez.

Y así, el 7 de abril, Engoron intervino una vez más, esta vez firmando un acuerdo entre la oficina del fiscal general y los abogados de Trump que permite a la firma de contabilidad entregar registros, y conseguir un contador público certificado para responder las preguntas de los investigadores.

La Fiscalía General ahora espera que Whitley Penn entregue lo que solicitó en su citación del 14 de febrero: cualquier acuerdo que tenga con los Trump, así como copias de cualquier documento interno de la Organización Trump que haya inspeccionado para preparar los estados financieros de la compañía. Los investigadores también quieren cualquier comunicación que Whitley Penn haya tenido con los contadores que reemplazó en MazarsUSA.

Esas comunicaciones podrían resultar fundamentales, después de que MazarsUSA se deshiciera de la Organización Trump una vez que quedó claro que los estados financieros de Trump se basaban, a veces, en nada más que en su propia fanfarronería autoengrandecida.

Si bien los contadores respetables normalmente se mantienen firmes en sus evaluaciones y cálculos numéricos, MazarsUSA colocó un descargo de responsabilidad alarmante en los documentos financieros de Trump, diciendo que sus CPA “no han auditado ni revisado el estado financiero adjunto”, dejando un gran vacío para la rendición de cuentas. Es posible que los investigadores de la AG pronto descubran si los nuevos auditores externos de Trump tienen el mismo arreglo cómodo y perezoso.

El abogado de Whitley Penn en la ciudad de Nueva York, Christopher E. Duffy, no respondió a una solicitud de comentarios. Tampoco la Organización Trump ni la Oficina del Fiscal General.

Pero estos documentos podrían ser fundamentales para que los investigadores vean si los Trump continúan exagerando el valor, e incluso el tamaño físico, de las propiedades que poseen en todo el país.

En septiembre, James demandó a Trump por 250 millones de dólares por “fraude persistente y repetido” en una demanda que busca acabar con su empresa y prohibir que sus ejecutivos administren negocios en Nueva York. Su demanda civil es una imagen especular de una investigación criminal que originalmente fue dirigida por la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, aunque los fiscales optaron por presentar cargos separados sobre la forma en que supuestamente falsificó registros comerciales para ocultar un pago de dinero secreto a una estrella porno. guardar silencio sobre su relación extramatrimonial.

El caso de James contra Trump está programado para ir a juicio en octubre, uno de los muchos juicios que enfrenta desde ahora hasta las elecciones generales de 2024. Trump lanzó una candidatura presidencial el año pasado para regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato, aunque Pasará por varias rondas de infierno legal en el camino hacia la línea de meta. La demanda de James amenaza con desviar casi mil millones de dólares del magnate inmobiliario, lo que dañaría gravemente su reputación y poder adquisitivo en los próximos meses.

Aunque es de naturaleza civil, la investigación de fraude de James aún podría descubrir pruebas que podrían entregarse a los fiscales penales de Manhattan. Está previsto que Trump sea depuesto por los investigadores de la AG en Nueva York el jueves, lo que marcaría la segunda vez que este exjefe de estado tendría que responder las preguntas de la AG bajo juramento. La última vez, trató de hacer un movimiento de poder y cambiar la reunión en el último minuto de las oficinas del fiscal general en el Bajo Manhattan a sus excavaciones más cómodas en Trump Tower, algo que The Daily Beast expuso en septiembre pasado.

En su citación reciente, los investigadores expresaron su interés en entrevistar a Camron Harris, contador público certificado y “socio de auditoría” en Whitley Penn. Harris no respondió a las preguntas el lunes.

El cofundador y director financiero de la pequeña firma de Texas, Jim Penn, tiene un largo historial de donaciones a campañas políticas republicanas y ha contribuido con más de $53,000 al Partido Republicano desde solo 2020. Fue la primera persona de su firma en donar a Trump’s campaña de 2016, y lo volvió a hacer la siguiente vez.