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NUEVA YORK (AP) — Para los fiscales federales, Sam Bankman-Fried podría ser el regalo que sigue dando.

Después del colapso de noviembre de FTXel intercambio de criptomonedas que fundó en 2019, Bankman-Fried inesperadamente dio una serie de entrevistas pretendía presentar su versión de los hechos. Fue acusado en diciembre. y acusado de perpetrar uno de los fraudes más grandes en la historia de los EE. UU., y todavía está hablando, ya sea en persona o en Internet.

La charla atípica de un acusado criminal probablemente esté causando que los abogados de Bankman-Fried se rasquen la cabeza, o algo peor. Los fiscales pueden usar declaraciones, tuits u otras comunicaciones en su contra en su juicio, que está programado para octubre.

“A los fiscales les encanta cuando los acusados ​​disparan con la boca”, dijo Daniel R. Alonso, exfiscal federal que ahora es abogado defensor penal de cuello blanco. Si se puede probar que los comentarios públicos de Bankman-Fried antes del juicio son falsos durante el juicio, podría socavar su credibilidad ante un jurado, dijo.

Sin embargo, la preocupación más inmediata de Bankman-Fried es una comunicación privada reciente. Los fiscales dicen que envió un mensaje encriptado a través de la aplicación de mensajes de texto Signal el 15 de enero al abogado general de FTX US, un probable testigo del gobierno. Bankman-Fried regresará el jueves a un tribunal de Nueva York, donde un juez podría imponer nuevas restricciones de fianza debido a lo que podría verse como un intento de influir en un testigo.

Antes de su colapso, FTX era el segundo intercambio de criptomonedas más grande del mundo y Bankman-Fried, de 30 años, era su CEO y multimillonario varias veces, al menos en papel. Tanto las celebridades como los políticos avalaron a FTX y a su fundador, y Bankman-Fried fue considerado una figura destacada en el mundo de las criptomonedas.

Sin embargo, el colapso generalizado de las criptomonedas el año pasado causó un estrés financiero severo para numerosas empresas en el universo criptográfico, desde prestamistas hasta casas de cambio y empresas enfocadas en invertir en activos digitales. FTX buscó protección por bancarrota en noviembre después de que los clientes retiraran su dinero en el equivalente criptográfico de una corrida bancaria.

Los fiscales federales han dicho que Bankman-Fried ideó “un plan y un artificio para defraudar” a los clientes e inversores de FTX desde el inicio de FTX. Dicen que desvió ilegalmente su dinero para cubrir gastos, deudas y operaciones riesgosas en Alameda Research, el fondo de cobertura de criptomonedas que fundó en 2017, y para realizar lujosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas.

En entrevistas y publicaciones en Twitter, Bankman-Fried ha dicho que nunca tuvo la intención de defraudar a nadie. Sostuvo que administrar FTX le tomó todo su tiempo y que no se dio cuenta de los problemas financieros del fondo de cobertura hasta que fue demasiado tarde.

Es probable que esas afirmaciones sean refutadas por uno de los testigos clave del gobierno. Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda, acordó declararse culpable por su papel en el colapso de FTX y testificar contra Bankman-Fried. En una audiencia de declaración de culpabilidad en diciembre, Ellison dijo que sabía que FTX había utilizado miles de millones en fondos de clientes para otorgar préstamos a Alameda y acordó con Bankman-Fried y otros tomar medidas para ocultar la naturaleza de los préstamos.

Gary Wang, quien cofundó FTX con Bankman-Fried, también llegó a un acuerdo de cooperación. En su propia audiencia de declaración de culpabilidad, Wang dijo que realizó cambios en el código de la computadora para permitir que los fondos de los clientes de FTX se transfirieran a Alameda.

Otra afirmación que suele hacer Bankman-Fried es que está tratando de ayudar a recuperar fondos para los clientes de FTX, pero que la nueva gerencia de FTX lo ha cortado y ha tomado medidas, incluida la presentación de protección por bancarrota, que podrían impedir que los clientes recuperen su dinero.

Por ejemplo, Bankman-Fried dice que cuando colapsó FTX, partes externas habían hecho ofertas de financiamiento por un total de miles de millones de dólares, y si le hubieran dado unas pocas semanas, la compañía podría haber recaudado suficiente dinero “para hacer que los clientes estén sustancialmente completos”. En lugar de eso, su principal bufete de abogados, Sullivan & Cromwell, su principal firma de abogados, Sullivan & Cromwell, se mostró “obligada” a declararse en bancarrota, una afirmación que la firma niega.

Bankman-Fried también se ha opuesto con frecuencia a las decisiones tomadas por el nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray. Bankman-Fried ha afirmado a menudo que la operación estadounidense de FTX, que era considerablemente más pequeña que las operaciones internacionales, era solvente en el momento de declararse en quiebra, afirmación que Ray cuestiona.

“Todavía estoy esperando que finalmente admita que FTX US es solvente y les devuelva el dinero a los clientes”, tuiteó Bankman-Fried el 19 de enero.

Bankman-Fried estaba programado para testificar bajo juramento frente al Congreso en diciembre con Ray, pero esa comparecencia fue cancelada debido a su arresto en las Bahamas, donde tiene su sede FTX.

“El verdadero riesgo que corre Bankman-Fried al hacer comentarios públicos que ‘explican’ lo que sucedió es que podrían verse como esfuerzos continuos de los reguladores y fiscales para engañar a los inversionistas”, dijo Jeff Linehan, exfiscal de la división de delitos financieros del Departamento de Justicia de Nueva York. Fiscalía General del Estado. Linehan es ahora un abogado de defensa criminal.

Los comentarios de Bankman-Fried en el momento del colapso de FTX también podrían volver a atormentarlo. El 7 de noviembre, mientras los clientes exigían furiosamente que les devolvieran su dinero, tuiteó: “FTX está bien. Los activos están bien”. Borró el tuit al día siguiente. El 11 de noviembre, FTX presentó el Capítulo 11.

A través de un portavoz, Bankman-Fried se niega a comentar para este artículo.

Algunos acusados ​​pasarán por todo su calvario legal sin decir nada que no haya sido aclarado primero por sus abogados. Incluso poner a los acusados ​​en el estrado de los testigos en el juicio ha sido visto durante mucho tiempo por los abogados defensores como una opción de último recurso porque los expone a interrogatorios por parte de los fiscales y, a menudo, hace más daño que bien.

“A medida que la fiscalía prepara su caso, es muy importante averiguar cuál podría ser la estrategia de la defensa, y la defensa quiere mantener esa estrategia en secreto tanto como sea posible”, dijo Alonso, exfiscal federal.

Bankman-Fried enfrenta la posibilidad de décadas de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. Incluso si aceptara un acuerdo de culpabilidad, un juez tendría total discreción sobre qué sentencia imponer. Si el juez no cree que Bankman-Fried esté realmente arrepentido de sus acciones, basándose en parte en sus declaraciones públicas, podría ignorar las recomendaciones de la fiscalía e imponer una sentencia más estricta, dicen los expertos legales.

Antes de que FTX colapsara, Bankman-Fried había construido una imagen pública gigantesca. Habló a menudo con los periodistas, testificó frente al Congreso y apareció en conferencias para defender las criptomonedas y su empresa. Dio millones de dólares a candidatos políticos y abogó por causas benéficas como los problemas alimentarios en las Bahamas. Podría ser difícil renunciar a ese tipo de influencia pública.

“Algunas personas simplemente no pueden evitarlo”, dijo Alonso.