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El reputado esquema Ponzi que empleó al asediado representante George Santos durante casi un año tenía vínculos más profundos con el oscuro mundo de la antigua Unión Soviética de lo que se creía anteriormente, según ha descubierto una reseña de The Daily Beast.

The Daily Beast reveló hace semanas que Andrew Intrater, primo y administrador de dinero del oligarca fuertemente sancionado Viktor Vekselberg, inyectó decenas de miles de dólares en los comités federales de Santos y un PAC del estado de Nueva York encabezado por la hermana del político, mientras que el El Correo de Washington informó el lunes que los documentos judiciales mostraron que su antiguo empleador, Harbor City Capital, recibió un depósito de $625,000 de una empresa controlada por Intrater. Los documentos son parte de un caso en curso que la Comisión de Bolsa y Valores presentó contra Harbor City Capital, que la SEC acusó de ser un esquema “Ponzi clásico” que pagó a sus primeros inversores con efectivo de compradores posteriores y de desviar millones a fundador Jonathan Maroney.

Pero una revisión más exhaustiva de las 750 páginas de pruebas presentadas por la SEC revela vínculos adicionales a las ruinas del superestado comunista, donde Vekselberg y otras élites arrebataron activos estatales recién privatizados y construyeron fortunas titánicas. Muchos de estos oligarcas se convirtieron en cortesanos del presidente Vladimir Putin y enfrentaron sanciones occidentales después de la primera invasión rusa de Ucrania en 2014, lo que los llevó a buscar desesperadamente formas de esconder y recuperar capital en el extranjero.

No hay evidencia directa de que Harbor City Capital ayudara a esas personas. Pero lo que está absolutamente claro, a partir de los documentos judiciales, es que el ex empleador de Santos pagó a un individuo anónimo $426,000, en forma de depósitos en el Banco Nacional de Uzbekistán.

Debido a que los documentos no fijan una fecha exacta a ninguna de las transacciones, es imposible saber si estos depósitos se realizaron antes o después del anticipo de $625,000 de Intrater. Sin embargo, la SEC caracteriza los $426,000 como “pagos” y los agrupa por separado de los reembolsos a los inversionistas.

Uzbekistán, un ex estado soviético, ha tratado de mantener cierta independencia de la Federación Rusa desde que ambos se separaron en 1991. Pero ha mantenido vínculos estrechos con la Unión Económica Euroasiática y otras instituciones financieras dirigidas por Rusia, y ha recibido inversiones directas de Vekselberg. y su empresa de energía y aluminio Renova Group.

Pero el caso de la SEC muestra otra conexión con otro fragmento de la URSS destrozada, uno más cercano y querido para el Kremlin.

En un correo electrónico fechado el 12 de noviembre de 2015, Maroney le dijo a un inversionista que preguntaba sobre el paradero de sus dividendos que estaba fuera del país: en Bielorrusia, para ser precisos.

“Estoy en Europa en nuestra gira de inversores y para la cumbre mundial de inversores que estamos organizando en Minsk”, escribió Maroney.

El caso de la SEC cuestiona la honestidad y la integridad de Maroney, pero las pruebas de la agencia incluyen otro correo electrónico enviado a otro cliente preocupado unos días después en el que el fundador de Harbour City Capital también se refirió a una “cumbre mundial de inversores” europea, aunque no lo hizo. mencionar la ubicación precisa del evento.

Minsk es la capital desde la que el aliado de Putin, Alexander Lukashenko, ha reinado sobre Bielorrusia desde 1994, incurriendo en sanciones occidentales contra él y sus asociados por abusos contra los derechos humanos y fraude electoral. Lukashenko unió a Bielorrusia en un “estado de unión” económico y militar con Rusia con una serie de tratados firmados a fines de la década de 1990, y permitió que Putin lanzara su ataque no provocado contra Ucrania desde territorio bielorruso.

Minsk es un lugar extraño para buscar nuevas fuentes de capital, argumentó un exembajador estadounidense en el país.

“Bielorrusia no es un tema de inversión candente”, dijo el embajador Kenneth Yalowitz, quien sirvió durante la administración Clinton, y quien señaló la tensa situación política en Europa del Este después de la primera invasión rusa de Ucrania. “Alguien que organice una conferencia de inversión en Bielorrusia en 2015, no me sorprendería si hay motivos ocultos, políticos o financieros”.

Santos, quien trabajó para Harbor City en 2020 y 2021, y Maroney no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios.

Intrater se negó a comentar sobre el registro de esta historia.

Cuando The Daily Beast contactó por primera vez a Santos en noviembre sobre el apoyo financiero que recibió de Intrater y su esposa, una persona que contestó el teléfono del congresista pero negó ser él, afirmó que el Partido Republicano nacional había organizado la mayoría de las grandes donaciones que había recibido. Pero el El Correo de Washington obtuvo un video de una reunión interna de Harbor City Capital en la que Santos identificó a la firma de Intrater como “un cliente” suyo.

Intrater vio la mayoría de sus activos congelados gracias a las sanciones contra Vekselberg, y luchó contra el Departamento del Tesoro de los EE. UU. durante años para recuperar el acceso a su dinero, en particular a los fondos que sus empresas habían prestado a miembros de la familia de la leyenda de la música Prince mientras esperaban. la adjudicación de la herencia de su pariente estrella. Curiosamente, un miembro de la familia presentó una demanda en Missouri en 2020 contra Intrater y una empresa con un nombre similar a la entidad con la que el financiero invirtió en Harbor City Capital: FEA Innovations.

Los registros corporativos de Mississippi muestran que FEA Innovations es accionista de otra empresa con un nombre similar: FEA Materials. Si bien FEA Innovations tiene una presencia web limitada, FEA Materials mantiene una página de LinkedIn que la identifica como una empresa con sede en Westborough, Massachusetts, involucrada en “desarrollar un nuevo proceso de fabricación de aluminio y escandio”.

El número de teléfono en la página es una línea en la oficina de Intrater. No está claro cómo esta empresa podría interactuar con las participaciones de Vekselberg en la enorme industria del aluminio de Rusia. A pesar de que Intrater no logró persuadir a los tribunales para que relajaran las restricciones sobre su fortuna, el Departamento del Tesoro llegó a un acuerdo extrajudicial con él en octubre de 2021.

Roger Sollenberger contribuyó informando a esta historia.