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El tesorero de un comité de acción política pro-Trump que violó las leyes de financiamiento de campañas casi inmediatamente después de su formación fue acusado de ejecutar un esquema Ponzi internacional en el que supuestamente engañó a los inversores con casi $ 7 millones que usó para financiar su propia cuenta. estilo de vida opulento, que incluye vacaciones, vehículos de lujo y el pago inicial de una casa de un millón de dólares.

David W. Schamens, un residente de Carolina del Norte de 64 años que en 1996 fue excluido de la industria de valores por la SEC por acusaciones de fraude, ahora está acusado de fraude de valores, junto con fraude electrónico y lavado de dinero, según un criminal denuncia abierta el lunes en la corte federal de Nueva Jersey.

Schamens, afirman los federales, llevó a cabo una estafa durante años con víctimas en al menos tres estados de EE. UU. y lugares tan lejanos como Australia. Pero Schamens, que dirige una empresa con sede en Nueva Jersey que desarrolla y vende software de negociación de acciones, afirma de manera extraña que los cargos son producto de una vendetta política que se lleva a cabo por su apoyo a Trump, a quien ahora ridiculiza por romper su promesa de campaña de construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.

“Esta es una guerra termonuclear ahora”, dijo Schamens a The Daily Beast sobre la decisión del gobierno de presentar cargos en su contra. Está inventado. Creo que se enviaron 5000 citaciones en el último año, ¿no es así? Creo que hay una declaración de [Attorney General] Merrick Garland que dijo que iban tras cualquiera que apoyara el 6 de enero, estuvieran allí o no. Yo no estaba allí, pero ese es el punto, no importa si tú estabas allí”.

(De hecho, el comité del 6 de enero y otros emitieron unas 5.000 citaciones y órdenes de allanamiento relacionadas con los disturbios en el Capitolio. Garland, en un discurso del 5 de enero, dijo que responsabilizaría a “todos los perpetradores del 6 de enero, en cualquier nivel, bajo la ley, ya sea que estuvieran presentes ese día o fueran criminalmente responsables del asalto a nuestra democracia”, en respuesta a los llamados para que Donald Trump rinda cuentas por su presunto papel en la incitación al asedio, pero no para aquellos que simplemente estuvieron de acuerdo con los alborotadores. .)

El PAC de Schamens, llamado “Estados Unidos es lo primero”, se formó en 2016 y apoyó las políticas de línea dura del entonces candidato presidencial Donald Trump. En un anuncio de televisión, la organización repitió las afirmaciones falsas de Trump sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton, insistiendo en que la exsecretaria de Estado consideraba la seguridad nacional “una broma”.

“Trump se lo toma en serio”, decía el anuncio, unos seis años antes de que los Archivos Nacionales descubrieran que se había llevado material clasificado de la Casa Blanca al resort Mar-a-Lago de Trump en Florida.

La estafa presuntamente perpetrada por Schamens comenzó en 2014 y duró hasta junio de 2021, alegan los fiscales en su denuncia, y dicen que a los inversores se les prometió rendimientos que oscilaban entre el 12 y el 30 por ciento anual.

“En realidad, sin embargo, Schamens estaba ejecutando un esquema Ponzi y robando los fondos de Victim Investors”, afirma el documento.

Al menos 25 personas perdieron grandes sumas de dinero por el presunto fraude de Schamens, que usó “estados de cuenta mensuales falsos… que representaban falsamente ganancias asociadas con sus inversiones” y “explicaciones falsas sobre pagos de dividendos y/o rescates retrasados ​​y/o incompletos”, según a los federales.

Schamens vendió su oportunidad de inversión como una apuesta segura, dicen los fiscales. Sus empresas prestarían dinero a los comerciantes diarios que necesitaban capital, ejecutando transacciones en TradeStream, una plataforma administrada por Schamens. Las ganancias provendrían de las tarifas que TradeStream impuso a los comerciantes diarios, independientemente de si sus operaciones generaron dinero o no, se les dijo a los inversores, algunos de los cuales invirtieron partes de sus cuentas de jubilación en la empresa.

En 2018, varios clientes de Schamens comenzaron a exigir la devolución de su dinero, según la denuncia. Schamens “devolvió algunos… fondos, en parte mediante el uso de fondos entrantes de otros inversores a la manera de un esquema Ponzi”, explica. Sin embargo, no todos tuvieron tanta suerte, ya que Schamens “ha seguido a los inversores víctimas a través de tergiversaciones y falsas promesas”.

Hasta la fecha, los investigadores dicen que han identificado al menos a cuatro inversores que perdieron un total combinado de $3,35 millones en la oferta de TradeStream.

Al año siguiente, los fiscales dicen que Schamens comenzó a solicitar inversiones en lo que llamó Algo Fund, y lo describió en presentaciones como un “fondo comercial algorítmico patentado” administrado por TradeStream. Se dijo a los inversores que el fondo utilizaría “servidores de última generación” ubicados en el mismo centro de datos que la Bolsa de Valores de Nueva York y el NASDAQ, según la denuncia.

Pero, al igual que con TradeStream, Schamens proporcionó a sus clientes de Algo Fund “registros falsos sobre la salud de [their] inversiones”, dice la denuncia.

Los investigadores dicen que hasta ahora han identificado al menos a 25 víctimas que perdieron un total de $3.45 millones al invertir en el Fondo Algo.

Los federales dicen que siguieron el dinero, rastreando los fondos de los inversionistas que fluyeron hacia las cuentas bancarias corporativas de Schamens, pasando rápidamente a través de cuentas a nombre de firmas de abogados que no estaban involucradas con las inversiones, y luego siendo dirigidos a cuentas a nombre de compañías controladas por Schamens y, en última instancia, a las cuentas bancarias personales de Schamens. Los fondos fueron “utilizados en gran parte para gastos personales”, dice la denuncia.

Cuando una supuesta víctima se mostró escéptica respecto a Schamens, trató de liquidar su inversión de 2,9 millones de dólares. Schamens devolvió $300,000 al inversionista no identificado, “todos los cuales procedían de otros Inversionistas Víctimas”, según la denuncia.

Al darse cuenta de que el resto de su dinero no estaba disponible, “Victim-1 exigió explicaciones por las demoras en recibir los pagos de rescate”, continúa la denuncia. “Schamens siempre se excusó por los retrasos y continuó asegurando falsamente a la Víctima 1 que las transferencias electrónicas se habían enviado o estaban pendientes”.

El saldo de la cuenta, por valor de 2,6 millones de dólares, nunca apareció, dicen los federales.

Schamens usó un guión idéntico en los demás, insistiendo en que todo estaba en orden en los mensajes “calculados para calmar [victims] en una falsa sensación de seguridad”, según la denuncia.

En 2020, Schamens comenzó a anunciar una nueva oportunidad de “inversión”.

Afirmando estar “cansado de tratar” con los comerciantes que respaldan uno de sus otros fondos, Schamens les dijo a los posibles clientes que “quería hacer la transición al mercado de planes de ahorro para la salud”. Las empresas que ofrecían a sus empleados cuentas de ahorro para la salud invertirían ese dinero en el Fondo Algo, que, según Schamens, aumentaría el valor de esas cuentas de ahorro para la salud y generaría rendimientos para los inversores del Fondo Algo.

Pero una vez más, los inversores perdieron la fe y comenzaron a pedir que les devolvieran su dinero, dicen los federales.

“Schamens a menudo citaba problemas como las inclemencias del tiempo, los viajes y las enfermedades como razones de los frecuentes retrasos en la liberación de sus fondos”, afirma la denuncia.

“El 29 de mayo de 2021, Victim-4 envió un correo electrónico a Schamens con el asunto: ‘Wits End!’”, explica.

“David… simplemente no sabemos qué hacer para obtener nuestros fondos de ti”, comenzaba el mensaje, según la denuncia. “Este viaje comenzó en octubre pasado. Como saben, tengo una larga serie de correos electrónicos suyos prometiendo “el final de la semana” o “la próxima semana”. [o]r incluso ‘el centro de cableado está en Dallas y está cerrado debido al congelamiento’. ¿Podría decirme cuándo distribuirá realmente los fondos?”.

Eventualmente, Schamens usó el dinero invertido por otros clientes para devolver $150,000 al cliente insatisfecho. Los otros $ 360,000 que invirtieron supuestamente nunca se volvieron a ver. En total, los investigadores dicen que Schamens se llevó al menos $6.8 millones en fondos ilícitos.

Schamens no es ajeno a estar bajo el microscopio de los investigadores federales. En 2016, America Comes First se encontró en problemas después de no revelar los nombres de sus donantes antes del día de las elecciones y excedió los límites de contribución de campaña, según una investigación de ProPublica.

“Básicamente, no están obedeciendo ninguna ley de financiación de campañas”, dijo un abogado al medio de comunicación.

Dos días después de las elecciones, America Comes First publicó una foto ahora eliminada en Facebook que mostraba a Schamens reuniéndose con el presidente electo Trump.

En una incoherente entrevista telefónica con The Daily Beast el lunes, Schamens afirmó haber “testificado contra Hillary Clinton en un gran jurado secreto en 1997”, alegando tener evidencia de “millones de dólares en contribuciones ilegales a campañas fuera de China. Así que puedes sacar tus conclusiones de eso”.

“Ahí es donde comenzó todo esto”, dijo Schamens. Con esa perra de Hillary Clinton… me incautaron la computadora [by the feds]me aseguraron toda mi información, a mi hija y a mi esposa les apuntaron con armas automáticas cuando se la llevaron a las 6 de la mañana del 31 de agosto”.

Insistiendo en que las alegaciones en la declaración jurada utilizada para obtener la orden de allanamiento de su casa eran “100 por ciento falsas”, Schamens prometió proporcionar pruebas “más tarde”.

“No voy a entrar en eso ahora, no tengo tiempo”, dijo. “Pero te diré algo: no soy feliz. Estoy cansado de vivir en este país y ser atacado si estás en el lado equivocado del espectro político… Si no estás con el grupo correcto, te perseguirán… En este país, la política ahora ha sido criminalizada . Eso es lo que está pasando aquí”.

Schamens dijo además que compartió una prueba no especificada con Trump sobre Clinton, alegando que Trump prometió: “No te preocupes, Dave. La atraparemos.

Sin embargo, dijo que la flor ahora está fuera de la rosa para él con respecto a Trump.

“Prometió construir un muro”, dijo Schamens. “Nunca ocurrió.”

Schamens, que enfrenta un máximo de 20 años de prisión por el cargo de fraude electrónico, 25 años por el cargo de fraude de valores y 20 años por el cargo de lavado de dinero, comparecerá ante el tribunal federal de Newark el martes.

“Están tratando de arruinar nuestra empresa, eso es lo que están tratando de hacer”, dijo. “Robaron nuestro código, estoy casi seguro. Lo han negado, pero nuestros servidores fueron robados en 2021 de un centro de datos de seguridad de estilo militar. Cuando comenzó esta investigación, todos fueron robados”.

Aún así, concluyó: “Todo lo que necesito es un juez honesto y un buen jurado, no uno que odie a todos en Wall Street. Pero estoy bastante enojado por ser villano y contaminado y no estoy feliz por eso… Soy un cristiano muy fuerte, creo que esta pandemia ha sacado a la gente buena y ha sacado a la gente malvada. Casi como en el Antiguo Testamento, la Pascua, todos tenían una marca en su puerta. Eso es lo que ha hecho la pandemia. Sabes dónde está la gente”.

La SEC presentó el lunes una denuncia paralela contra Schamens, acusándolo de mentir a los inversores minoristas.

“Esta no es la primera vez que la SEC acusa a David Schamens de mala conducta y sirve como un buen recordatorio para que los inversores investiguen a posibles asesores”, dijo en un comunicado Richard R. Best, director de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC. . “Antes de confiarle a alguien la administración de su dinero, los inversores deben visitar Investor.gov, donde pueden examinar a los posibles asesores”.