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Donante republicano en el centro del escándalo de Ken Paxton acusado de 8 delitos graves mientras los fiscales buscan $ 172 millones

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Nate Paul, el inversionista de bienes raíces de Austin central en las acusaciones de conducta ilegal del fiscal general suspendido Ken Paxton, ha sido acusado de ocho cargos de hacer declaraciones falsas a instituciones financieras.

Paul, de 36 años, supuestamente sobreestimó sus activos y subestimó sus responsabilidades para obtener préstamos de manera fraudulenta, según una acusación de 23 páginas presentada el viernes por los fiscales federales.

El gobierno busca $172 millones en restitución de Paul.

El juez magistrado estadounidense Dustin Howell presentó los cargos, que se centran en las acciones que Paul tomó en 2017 y 2018 para supuestamente engañar a los prestamistas hipotecarios y las cooperativas de crédito, el viernes por la mañana para asegurarse de que Paul los entendiera.

Paxton no fue mencionado en la acusación, ni fue discutido durante un procedimiento de media hora el viernes en la corte federal de Austin, donde Paul apareció encadenado y vestido con una camisa azul, jeans y Air Jordans blancos. Respondió a las preguntas de Howell en voz baja y simplemente dijo: “Sí, su señoría”.

Paul debe regresar a la corte el 15 de junio para la lectura de cargos. Será liberado hoy con condiciones que incluyen que entregue su pasaporte y salga de Texas solo después de notificar a la corte. Su viaje dentro del estado no tendrá restricciones. El fiscal federal adjunto Alan Buie, quien representó al gobierno en la audiencia y se especializa en delitos de cuello blanco, dijo que a Paul se le debe permitir continuar con sus negocios.

El abogado de Paul, Gerry Morris, dijo fuera de la sala del tribunal que los cargos no tienen nada que ver con Paxton, y agregó que “no tenía idea” de cuándo habló Paul por última vez con el ahora suspendido fiscal general.

Los fiscales alegan que Paul tergiversó repetidamente su situación financiera para obtener préstamos de cooperativas de crédito y prestamistas hipotecarios en Nueva York, Connecticut e Irlanda.

“En tres ocasiones, Paul entregó a una institución financiera un documento falso y falsificado, que representaba que una de las cuentas bancarias de Paul tenía millones de dólares cuando en realidad el saldo de la cuenta era inferior a $13,000”, dice la acusación.

En otro caso, alegaron los fiscales, Paul le dijo a un prestamista que poseía el 100% de una empresa que iba a recibir un préstamo, pero otra empresa que no estaba afiliada a Paul poseía el 91% de la empresa.

En un tercer caso, Paul le dijo a un prestamista que sus pasivos totales eran de $3,4 millones cuando superaban los $28 millones. “Por lo tanto, Paul a sabiendas hizo una declaración e informe falsos cuando dijo que el monto total de sus obligaciones era de solo $3,422,056”, dice la acusación.

Paul fue arrestado por el FBI y registrado el jueves por la tarde en la cárcel del condado de Travis con una orden federal, pero la naturaleza de los cargos en su contra no se reveló inicialmente. Está representado por Morris, un abogado defensor de Austin de 40 años y ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal y la Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Texas.

Paul es una figura central en las acusaciones de abuso de cargo y soborno contra Paxton por parte de ex funcionarios de alto rango, todos los cuales fueron despedidos o renunciaron posteriormente a la oficina del fiscal general después de presentar sus preocupaciones al FBI en 2020. Sus acusaciones — centrándose en la ayuda que Paxton le brindó a Paul después de que la policía federal registrara la casa y los negocios del inversionista de bienes raíces en Austin — provocó una investigación del FBI y formó la mayor parte de los 20 artículos de juicio político contra Paxton que la Cámara de Representantes de Texas adoptó el mes pasado.

Paxton está actualmente suspendido de sus deberes oficiales y en espera de un juicio político en el Senado, donde dos tercios de los votos lo destituirían permanentemente de su cargo. Un panel de senadores especialmente designado presentará las reglas de procedimiento para el juicio al pleno del Senado el 20 de junio, según una resolución que establece que el juicio comience a más tardar el 28 de agosto.

Paul, alguna vez considerado un jugador importante en el negocio de bienes raíces, fue uno de los mayores propietarios de bienes raíces en Austin a través de su firma de inversión, World Class Capital Group. Siguió una serie de quiebras. En 2019, el FBI y los agentes del Departamento del Tesoro de EE. UU. registraron la casa y las oficinas comerciales de Paul, reuniendo a Paul y Paxton.

Paul se quejó de que los agentes federales manipularon los registros de las órdenes de cateo, y Paxton ordenó a su agencia que tomara una serie de acciones “extrañas y obsesivas” para investigar la denuncia de Paul, según una demanda de denunciante presentada por cuatro agentes de Paxton que habían sido despedidos.

En 2018, Paul hizo una donación de $25,000 a la campaña de Paxtons. Los antiguos asesores principales también afirmaron que Paul ayudó a Paxton a financiar una extensa remodelación de su casa en Austin y le dio trabajo a una mujer con la que supuestamente Paxton tuvo una aventura. Paxton está casado con la senadora estatal Angela Paxton, republicana de McKinney.

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Este artículo apareció originalmente en The Texas Tribune en https://www.texastribune.org/2023/06/09/nate-paul-federal-charges/.

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