inoticia

Los jets privados se apresuran a llegar al espacio aéreo neutral. Superyates han huido a aguas internacionales. Los activos ocultos por años de juegos financieros falsos se están convirtiendo en criptomonedas más rápido de lo que puede decir “до свидания!”

Pero para el segundo hombre más rico de Rusia, al menos una potencia occidental sigue siendo un lugar amistoso para estacionar la fortuna que ganó con el respaldo del Kremlin: los Estados Unidos de América.

“Hay 120 o más oligarcas. Solo han atacado a unos 10 de ellos”, dijo Bill Browder, un financista estadounidense que ha hecho una cruzada para sacar a la luz la corrupción rusa. “Ni siquiera han golpeado a los más destacados o famosos. Roman Abramovich sigue viviendo libre de sanciones. no sé por qué No hay explicación.

Abramovich, propietario del imperio del fútbol Chelsea FC, un par de yates con un valor estimado de mil millones de dólares y empresas que ayudan a fabricar los tanques rusos que se usaron para invadir Ucrania, es solo el más destacado de los casi 20 oligarcas que lograron esquivar las sanciones generales de Occidente, según un análisis de las medidas de sanciones de The Daily Beast. De ellos, casi una docena han evitado ser sancionados por Estados Unidos, a pesar de la promesa del Estado de la Unión del presidente Joe Biden de unirse a “nuestros aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados”.

Entre la lista de evasores de sanciones se encuentra Kirill Shamalov, quien anteriormente estuvo casado con la hija del mismo presidente ruso Vladimir Putin. También está Mikhail Fridman, cofundador de Alfa-Bank, sancionado por Estados Unidos, que se ha sentido tan frustrado por los castigos económicos impuestos por los aliados de Ucrania que ha declarado públicamente que “no cree que la guerra sea una solución”.

Otro es el vástago de los fertilizantes Andrey Guryev, cuya esposa se jacta en Instagram de que es “demasiado bonita para trabajar” y cuyo padre, igualmente no autorizado, es el dueño de la casa más grande de Londres. Las sanciones aún no han llegado a Oleg Deripaska, del que se rumorea desde hace mucho tiempo que tiene vínculos con los agentes de inteligencia del Kremlin y que alguna vez fue considerado el hombre más rico de Rusia.

Estos individuos, cuyas estrechas relaciones con el régimen de Putin han ligado inextricablemente sus fortunas a la invasión rusa de Ucrania el mes pasado, se encuentran en listas de sanciones en el Reino Unido y Estados Unidos, solo para quedarse solos en la Unión Europea. O han visto activos congelados en la Unión Europea, mientras que EE. UU. y el Reino Unido los han dejado en paz.

En el diagrama de sanciones de Venn, resulta que muchos oligarcas rusos están evitando las secciones más internas de las repercusiones económicas.

“Si desea bloquear efectivamente a estas personas y entidades, porque, por supuesto, algunas de ellas tienen casi todos sus activos en LLC y AG, necesita el triplete”, dijo una persona familiarizada con la campaña de presión del Departamento de Estado para persuadir a los aliados europeos. para apoyar las sanciones dijo a The Daily Beast. “Solo funciona si los tres trabajan en conjunto, y todavía falta ese nivel de cooperación”.

En los últimos días, The Daily Beast entrevistó a media docena de expertos en delitos financieros que criticaron cómo Occidente ha tardado en ponerse de acuerdo sobre quién merece ser eliminado del mundo bancario. Describieron los grandes esfuerzos que han realizado los multimillonarios rusos, incluida la contratación de cabilderos y la participación en obras de caridad, para evitar el escrutinio.

Pero en el fondo, los espías y los agentes de la ley han estado acumulando silenciosamente expedientes de su riqueza, vinculando compañías ficticias a propietarios de activos y mapeando sus imperios ampliamente distribuidos.

Ahora que la guerra no provocada de Rusia contra la población civil ucraniana ha unificado a los gobiernos occidentales, los políticos finalmente están listos para tomar medidas sobre el papeleo que estos equipos de inteligencia financiera ya han elaborado. En los Estados Unidos, a la cabeza está la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que desarrolla y aplica sanciones económicas y comerciales.

“¿Cuál es el gran cambio? Voluntad política”, dijo Peter Piatetsky, ex funcionario de la OFAC que investigó el financiamiento del terrorismo de Irán. “Durante mucho tiempo, estos fueron objetivos en reserva. Y cuando Putin ordenó una invasión por segunda vez, el presidente Biden dijo: ‘¿A quién tienes?’ Y el Tesoro entró en una reserva y dijo: ‘Esto es en lo que hemos estado pensando’”.

Por ejemplo, aunque los expertos en seguridad nacional saben desde hace mucho tiempo que el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, se había beneficiado de las prácticas corruptas del gobierno ruso, no fue hasta el 3 de marzo que el Departamento de Estado lo “designó” oficialmente en virtud de una orden ejecutiva de Biden que apunta a quienes participan en “esfuerzos para socavar la realización de elecciones democráticas libres y justas”.

Y no fue hasta el viernes que el Departamento del Tesoro sancionó a la esposa de Peskov, Tatiana Navka, así como a sus dos hijos adultos, su hijo Nikolay Peskov y su hija Elizaveta “Liza” Peskova.

Liza se encuentra entre las muchas estrellas rusas de Instagram que están a punto de perder el acceso a la amada plataforma de redes sociales (debido al propio bloqueo de información autoritario de Rusia). Su última publicación de IG dirige a los seguidores a su canal de Telegram, donde criticó las sanciones y las llamó una “cacería de brujas” y declaró que sigue “orgullosa de ser rusa”.

“Para la mayoría del gobierno, agregar personas a una lista de vigilancia es un proceso legal. De hecho, tienen que desarrollar un enjuiciamiento y, en la mayoría de los casos, se usa información clasificada para presentar un caso”, dijo Piatetsky. “Es una colaboración extremadamente estrecha entre la OFAC y las oficinas de inteligencia… y no puedes tirar una engrapadora y no golpear a un abogado. Hay mucho descuido. Las personas no se agregan simplemente a una lista, lo quieran o no”.

Las sanciones de EE. UU., el Reino Unido y la UE ahora se actualizan casi a diario, lo que genera trabajo las 24 horas en los bancos internacionales que se esfuerzan por revisar las listas de clientes y tomar medidas drásticas contra la exposición legal. De hecho, los expertos en delitos financieros dicen que estos cambios rápidos en realidad han creado una expectativa de que las listas de sanciones comenzarán a reflejarse entre sí.

Y para algunas empresas importantes, es mejor cortar los lazos comerciales incluso si un solo gobierno sanciona a un oligarca ruso o una entidad corporativa, según Daniel Tannebaum, quien dirige el equipo de sanciones globales de la firma de asesoría Oliver Wyman en Nueva York.

“Empiezas a incumplir con el estándar más estricto”, dijo. “Creo que los bancos están buscando el estándar de cumplimiento más común, no necesariamente enhebrando la aguja”.

Sin embargo, las disparidades en las listas de sanciones siguen siendo evidentes. A partir del lunes por la noche, el gobierno británico aún no se ha sumado a los EE. UU. y la UE para sancionar al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, a pesar de la creciente evidencia de que el ejército bajo su mando está atacando deliberadamente a civiles en ciudades de Ucrania con bombas de racimo y bombas termobáricas. explosivos: armas que causan heridas más graves en áreas más amplias pobladas por no combatientes.

De esas tres entidades gubernamentales, solo Estados Unidos ha sancionado al gigante energético ruso Gazprom, que sigue abasteciendo de combustible a Europa. Y, sin embargo, solo el Reino Unido ha sancionado al presidente de Gazprom, Alexey Miller.

The Daily Beast pasó los nombres de más de 100 funcionarios del gobierno ruso y multimillonarios a través de la “base de datos de riesgo global” de Castellum.AI, una herramienta de detección de cumplimiento desarrollada por Piatetsky, el ex funcionario del Tesoro. Luego comparamos los resultados con las últimas versiones de las tres listas de sanciones, que se actualizaron el lunes por la tarde. Se realizaron búsquedas de todos los multimillonarios rusos que el Departamento de Estado definió como “oligarcas” en 2018.

De los 96 oligarcas rusos que pasan por esa búsqueda, dos docenas están bajo algún tipo de sanción económica tras la invasión rusa de Ucrania. Pero de esos 24, solo cinco han sido sancionados por la trifecta de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Los 19 oligarcas restantes bajo sanciones irregulares se quedan fuera de la lista estadounidense de personas sancionadas, y 11 no logran entrar en la lista estadounidense. De ellos, seis ya han sido atacados por los gobiernos británico y europeo.

La Unión Europea aún no se ha ocupado de tres oligarcas que ya han sido atacados por EE. UU. y el Reino Unido, entre ellos Alisher Usmanov, cuyo yate de 600 millones de dólares acaba de ser incautado en Alemania. Es el propietario de la editorial Kommersant, copropietario del enorme operador ruso de telefonía móvil MegaFon y el hombre detrás de Udokan, que opera uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo.

Un alto funcionario de la administración le dio a The Daily Beast un “recordatorio amable” de que “nunca se debe atribuir a la malicia lo que se puede atribuir a la burocracia”, y señaló que muchas de las personas sancionadas y sus familias habían protegido deliberadamente tanto sus activos como su cercanía con el régimen de Putin a través de una serie compleja de corporaciones ficticias y empresas conjuntas.

Pero el funcionario familiarizado con el impulso para sincronizar las sanciones de EE. UU. con las de Europa le dijo a The Daily Beast que puede haber una respuesta más directa. El enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y sus socios europeos durante la administración Trump, en medio de amenazas de retirarse de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la aceptación del hombre fuerte Putin, tensó los esfuerzos de cooperación con aliados de mucho tiempo.

Anders Åslund, un economista sueco que documentó la corrupción generalizada del país en su libro El capitalismo de compinches de Rusiale dijo a The Daily Beast que los socios del Atlántico Norte recién ahora están comenzando a recuperar el tiempo perdido.

“Fue Trump quien se negó a cooperar con la Unión Europea. Fue bueno con Obama, y ​​Biden realmente ha tratado de establecer una cooperación y reparar el daño causado por Trump”, dijo Åslund. “En realidad se están coordinando ahora, mientras que a Trump no podría importarle menos”.

El funcionario señaló el “juego largo” de Biden al negarse a ceder ante la presión republicana para implementar sanciones unilaterales a los altos ejecutivos detrás de Nord Stream 2, un gasoducto ahora cancelado entre Rusia y Alemania, sin el apoyo del gobierno alemán.

“A Alemania se le permitió llegar a su propia conclusión, la conclusión correcta, sobre Nord Stream, y el hecho de que no tuviéramos que intimidarlos para que lo hicieran solo fortalece nuestra alianza”, dijo el funcionario.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las discrepancias entre las listas de sanciones de EE. UU., el Reino Unido y la Unión Europea, o si la administración de Biden estaba trabajando para rectificar las brechas en el muro de sanciones que ayudó a erigir.