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A medida que se asienta el mordisco de las sanciones estadounidenses y europeas contra los oligarcas rusos (los principales multimillonarios del país han perdido $ 80 mil millones en los últimos días), aumenta la preocupación de que estas élites intenten eludir las sanciones acudiendo en masa a las criptomonedas para pasar desapercibidas.

Y hay muchas formas en que los oligarcas en pánico podrían aprovechar el comercio de criptomonedas para barajar sus fondos y ocultar su enorme riqueza, advierten los expertos.

“Las personas rusas sancionadas potencialmente pueden intentar usar criptomonedas para mover rublos a criptomonedas y, en última instancia, transferir criptomonedas a otras monedas y usarlas”, dijo Ari Redbord, ex asesor principal del Departamento del Tesoro, a The Daily Beast.

No son solo los oligarcas rusos los que podrían estar recurriendo a las criptomonedas como refugio.

Cada vez hay más señales de que los rusos comunes están recurriendo a las empresas de criptomonedas para que los ayuden mientras ven cómo su riqueza se reduce ante sus propios ojos gracias al colapso del rublo, según los datos que la firma de análisis de criptomonedas Chainalysis compartió con The Daily Beast.

“Desde la invasión, ha habido un aumento en los volúmenes de transacciones para los pares comerciales que involucran al rublo ruso, con dos picos el 24 y el 28 de febrero”, dijo a The Daily Beast el jefe de políticas públicas de Chainalysis para América del Norte, Salman Banaei. .

Análisis de la firma de análisis de criptomonedas Kaiko encontraron oleadas similares.

Un funcionario con conocimiento de la creciente campaña para apoderarse de los activos de los magnates sancionados le dijo a The Daily Beast que ya se ha observado a rusos adinerados reuniéndose en bares, restaurantes y clubes con financistas de larga data en las capitales económicas de Europa, probablemente jugando sus opciones sobre cómo rescatar sus fortunas de la economía en declive de Rusia.

“Fráncfort, Ginebra, Londres”, dijo el funcionario, hablando de fondo debido a la sensibilidad de los esfuerzos de sanciones continuas. “Dondequiera que un G&T cueste 30 dólares, un ruso está considerando sus opciones financieras”.

El temor de que las criptomonedas puedan proporcionar a los oligarcas rusos una forma de escapar de las duras sanciones de EE. UU. está sacudiendo los pasillos del Congreso. Los senadores Elizabeth Warren (D-MA), Mark Warner (D-VA), Sherrod Brown (D-OH) y Jack Reed (D-RI) enviaron una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el miércoles solicitando que el Departamento del Tesoro explique exactamente cómo supervisará las empresas de criptomonedas para asegurarse de que apliquen sanciones económicas contra los oligarcas rusos.

El mismo día que los legisladores enviaron la carta, Yellen dijo que el Tesoro estará atento a la evasión de sanciones. “Seguiremos observando cómo funcionan las sanciones y evaluando si hay filtraciones o no, y tenemos la posibilidad de abordarlas”, dijo Yellen en declaraciones en la Universidad de Illinois en Chicago.

Pero existe una creciente preocupación entre los funcionarios de que algunos de los oligarcas puedan salirse con la suya con algunos trucos de criptomonedas de todos modos. El funcionario con conocimiento de la campaña de la administración para apoderarse de los activos de los oligarcas rusos expresó su profunda frustración con la lentitud de las supuestas investigaciones del Departamento de Justicia en Europa, y la creciente preocupación de que miles de millones de dólares sancionados podrían desaparecer en Ethereum en el tiempo que dura. toma el “Grupo de trabajo KleptoCapture” de la administración para comenzar a incautar activos.

Ese grupo de trabajo interinstitucional, anunciado por primera vez por el presidente Joe Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche, recibió amplios poderes para hacer cumplir las sanciones y restricciones a la exportación dirigidas a los aliados multimillonarios del Kremlin.

“Nos unimos a los aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados”, dijo Biden entre aplausos. “Vamos por tus ganancias mal engendradas”.

El fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, anticipó el lanzamiento del grupo de trabajo el miércoles y prometió que el grupo de trabajo KleptoCapture “no dejará piedra sin remover en nuestros esfuerzos por investigar, arrestar y enjuiciar a aquellos cuyos actos criminales permiten que el gobierno ruso continúe con esta guerra injusta”.

A nivel nacional, al menos, el grupo de trabajo se encuentra en su etapa incipiente de desarrollo, con un bombardeo masivo de contrataciones en el FBI, el Servicio de Alguaciles de EE. UU., el Servicio Secreto, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. Una fuente del Departamento de Justicia familiarizada con el grupo de trabajo dijo que el estado de ánimo entre sus reclutas es “jodidamente emocionado”, pero admitió que la enorme operación, en parte gorrión rojoparte Hombre repo—Tomaría un tiempo ponerlo en su lugar.

“La contabilidad forense no es exactamente algo que se pueda apresurar”, dijo la fuente del Departamento de Justicia.

Hasta ahora, al menos, los intercambios de criptomonedas como Binance, FTX y Coinbase han dicho que cumplirán con los esfuerzos de sanciones de EE. UU. Sin embargo, los miembros más destacados de la industria no llegan a implementar prohibiciones comerciales totales, según el Tiempos financieros.

Sin un requisito legal, algunos intercambios de criptomonedas dudan en entrar en la refriega para congelar a los rusos por completo, según Jesse Powell, el director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Kraken.

Las criptomonedas son “para la paz, no para la guerra”, dijo Powell. “[I]Si fuéramos a congelar voluntariamente las cuentas financieras de los residentes de países que atacan injustamente y provocan violencia en todo el mundo, el paso 1 sería congelar todas las cuentas estadounidenses. En la práctica, esa no es realmente una opción comercial viable para nosotros”.

Sin embargo, una congelación de los rusos podría ser “inminente”, advirtió Powell.

En general, el cumplimiento de las sanciones es una obviedad para los intercambios de criptomonedas: el año pasado, el Departamento del Tesoro tomó medidas para dejar en claro que las obligaciones de cumplimiento de las sanciones también se aplican a las monedas virtuales.

Pero hay algunas organizaciones que no cumplen y que los rusos probablemente estén ansiosos por atacar, antes de que sea demasiado tarde, dijo Redbord.

El gobierno ucraniano también ha comenzado a levantar banderas rojas sobre los paquetes de sanciones actuales, temerosos de que los rusos se salgan con la suya si los intercambios de criptomonedas no se intensifican y simplemente bloquean a los rusos por completo del comercio. Viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorovquien también es el ministro a cargo de la transformación digital, hizo un llamado el domingo a todos los intercambios de criptomonedas para impedir que los usuarios rusos aprovechen sus servicios.

“Estoy pidiendo a todos los principales intercambios de cifrado que bloqueen las direcciones de los usuarios rusos”, dijo Fedorov. “Es crucial congelar no solo las direcciones vinculadas a los políticos rusos y bielorrusos, sino también sabotear a los usuarios comunes”.

No está claro si la administración de Biden intentará presionar a los intercambios de criptomonedas para implementar ese tipo de congelamiento. Hasta ahora, la administración solo ha designado a los principales bancos y oligarcas en sus paquetes de sanciones, pero un bloque de países más completo aún no se ha concretado.

El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios.

Aún así, la administración de Biden no ha rehuido perseguir los intercambios de criptomonedas que causaron problemas en los últimos meses. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro hizo su primera designación de un intercambio de criptomonedas el año pasado cuando impuso sanciones a SUEX, una empresa de propiedad rusa, por ayudar a las bandas de ransomware con sus pagos. Y aunque el esfuerzo sancionador se centró en minar a las pandillas rusas de ransomware, la medida ha preparado el escenario para medidas de aplicación más amplias contra los intercambios de criptomonedas en caso de que ignoren, ya sea sin darse cuenta o deliberadamente, las políticas de la administración de Biden.

Pero perseguir el intercambio de criptomonedas no es un problema claro. Está surgiendo la preocupación de que los ciudadanos rusos normales, que ya están viendo cómo se agota el valor de su dinero cuando su presidente invade Ucrania, también sentirán el impacto de la guerra, incluso cuando surgen pruebas de que muchos rusos no apoyan la invasión de Putin.

Y podrían sentir la quemadura si las entidades de criptomonedas también intensifican sus medidas enérgicas contra el uso de intercambios de criptomonedas por parte de los rusos.

“Esta no es la guerra del pueblo ruso. Cada día es más claro que el pueblo ruso se opone”, dijo el secretario de Estado Tony Blinken en un discurso el miércoles. “Así que mi mensaje para el pueblo de Rusia… es que sabemos que muchos de ustedes no quieren ser parte de esta guerra… Los costos económicos que nos hemos visto obligados a imponerle a Rusia no están dirigidos a ustedes, están destinados a obligarles. a su gobierno que detenga sus acciones, que detenga su agresión”.

Aun así, la magnitud de las pérdidas de Rusia en los últimos días no se puede resolver solo con criptomonedas, advirtió Redbord, quien asesoró tanto al subsecretario como al subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.

“Simplemente no hay suficiente liquidez en todo el mercado de criptomonedas para respaldar lo que están perdiendo aquí en términos de sanciones: estamos hablando de cientos de miles de millones o más y toda la capitalización de mercado de bitcoin… no llega a lo que están haciendo”. perder aquí”, dijo Redbord a The Daily Beast.

Por ahora, sin embargo, las autoridades están en alerta máxima. Las autoridades europeas rastrearán si los oligarcas intentan eludir las sanciones mediante el uso de criptomonedas, dijo el ministro de finanzas de Francia, Bruno Le Maire, en una conferencia de prensa el martes.

“Estamos tomando medidas, en particular sobre las criptomonedas o los criptoactivos, que no deben usarse para eludir las sanciones financieras”, dijo Le Maire. “Haremos un balance diario con respecto a la implementación de estas sanciones, su efectividad y cualquier medida adicional que pueda ser necesaria. Cuando se trata de sanciones económicas y financieras, queremos permanecer flexibles y movilizados”.